证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2026-055

浙江天铁科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况

• 1、本次董事会由董事长许孔斌先生召集，会议通知于 2026 年 9 月 20 日通

过电话、现场送达形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

• 2、本次董事会于 2026 年 9 月 21 日在公司四楼会议室召开，以现场会议与

通讯会议相结合的形式召开，以记名的方式进行表决。

• 3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人。
• 4、本次董事会由董事长许孔斌先生主持，公司高级管理人员列席了本次会

议。

• 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法

律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股

票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和《浙江天铁科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2026 年第二次临时股东 会的授权，董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2026 年9月21日为本激励计划的授予日，向符合授予条件的39名激励对象授予7,400 万股限制性股票，授予价格为 2.57 元/股。

董事会薪酬与考核委员会对该事项发表了核查意见，上海君澜律师事务所出

具了法律意见书。

《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》及 董事会薪酬与考核委员会、律师事务所发表的意见，具体内容详见同日刊登在中 国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、浙江天铁科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议。 特此公告

浙江天铁科技股份有限公司董事会 2026 年 9 月 21 日