证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2026-073 债券代码：127060 债券简称：湘佳转债

湖南湘佳牧业股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议的公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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一、董事会会议召开情况

湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次 会议于 2026 年 9 月 18 日以现场及通讯的表决方式召开，会议通知已于 2026 年 9 月 13 日以电子邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长喻自文先生 召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司董事会秘书及 其他部分高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况 审议通过《关于聘任赵柯程先生为公司总裁的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经公司第五届董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任赵柯程先生为公

司总裁，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会届满之日。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更总裁的公告》（公告编号：2026-074）。

三、备查文件 第五届董事会第三十一次会议决议。 特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司董事会 2026 年 9 月 19 日