惠天热电：2026年第五次临时股东会决议公告

惠天热电2026-09-19 00:00

摘要

1惠天热电于2026年9月18日召开第五次临时股东会，审议通过投资建设法库200MW风力发电项目及成立全资子公司惠天新能源（法库）有限公司两项议案。
2两项议案均获总表决权93.76%以上同意通过，但中小股东反对票占比超53%。
3会议召集程序合法合规，无否决议案，律师出具决议合法有效意见。
4此次投资标志公司向新能源转型迈出实质步伐。

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2026-70

沈阳惠天热电股份有限公司 2026 年第五次临时股东会决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

|

|---|

特别提示：

  • 1.本次股东会无否决议案的情况。
  • 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况
  • 1.现场会议召开时间：2026年09月18日15:00
  • 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月18日

的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为2026年09月18日的9:15至15:00的任意时间。

  • 3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
  • 4.会议届次：2026年第五次临时股东会
  • 5.会议召集人：公司董事会
  • 6.会议主持人：董事杨辉（董事长郑运公出，由过半数的董事共同推举一名董事主持）
  • 7.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》

《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  • 8.现场会议的地点：沈阳市沈河区热闹路47号，本公司总部616会议室。
  • 9.股东出席情况
项目人数代表股份数量（股）占公司总股份比例
一、总体出席情况---
出席股东及股东代表192178,234,91033.4504%
其中：现场出席1159,796,60829.9900%
网络投票19118,438,3023.4604%
二、中小股东出席情况（不含董监高）---
出席股东及股东代表19118,438,3023.4604%
其中：现场出席000.0000%
网络投票19118,438,3023.4604%
  • 10.公司董事、高级管理人员及见证律师列席本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

非累积投票提案
提案 编码提案名 称表决分 类同意反对弃权回避表决 结果
股数 （股）比例 （%）股数 （股）比例 （%）股数 （股）比例 （%）股数 （股）比例 （%）
1.00关于投 资建设 法库 200MW 风力发 电项目 的议案总表决 情况167,123,40093.76589,901,8105.55551,209,7000.678700表决 通过
其中： 中小股 东表决 情况7,326,79239.73689,901,81053.70241,209,7006.560800
2.00关于投 资成立 全资子 公司惠 天新能 源（法 库）有 限公司 的议案总表决 情况167,122,00093.76509,902,2105.55571,210,7000.679300表决 通过
其中： 中小股 东表决 情况7,325,39239.72929,902,21053.70461,210,7006.566200

三、律师出具的法律意见

  • 1.律师事务所名称：北京德恒（沈阳）律师事务所
  • 2.律师姓名：王冰、王亚茹
  • 3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会

议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券 法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过 的决议合法有效。

四、备查文件

  • 1.公司2026年第五次临时股东会决议。
  • 2.北京德恒（沈阳）律师事务所关于惠天热电2026年第五次临时股东会的法律意见书。 特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会 2026年9月19日

本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享，均为公开信息，如需删除请联系我们。