证券代码：002501 证券简称：*ST 利源 公告编号：2026-072

吉林利源精制股份有限公司 关于 2026 年第二次临时股东会增加临时提案 暨股东会补充通知的公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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吉林利源精制股份有限公司（以下简称“利源股份”或“公司”）于 2026 年 9 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2026 年第二 次临时股东会的通知》（公告编号：2026-068），公司定于 2026 年 9 月 28 日 14:50 召开 2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。

2026 年 9 月 18 日，公司董事会收到倍有智能科技（长春）有限公司（以下 简称“倍有智能”）书面提交的《关于提请增加吉林利源精制股份有限公司 2026 年第二次临时股东会临时提案的函》，为提高会议效率，倍有智能提议将《关于 签订＜债权转让协议＞暨关联交易的议案》以临时提案的方式提交本次股东会审 议。

公司于 2026 年 9 月 18 日召开第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关 于签订＜债权转让协议＞暨关联交易的议案》。经董事会核查，截至本报告日， 倍有智能直接持有公司 800,000,000 股股份，占公司总股本的 22.54%，其提出临 时提案的资格、提出临时提案的程序、临时提案的内容符合《中华人民共和国公 司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会同 意将上述临时提案提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

上述提案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的相关公告。

除上述调整外，公司 2026 年 9 月 10 日披露的《关于召开 2026 年第二次临

时股东会的通知》中列明的各项股东会事项未发生变更。 现将公司 2026 年第二次临时股东会的有关事项补充通知并公告如下： 一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
• 2、股东会的召集人：董事会 吉林利源精制股份有限公司（以下简称“利源股份”或“公司”）第六届董

事会第三十一次会议于 2026 年 9 月 9 日召开，审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，决定召开 2026 年第二次临时股东会。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和

国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的有关规定。

• 4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2026 年 9 月 28 日 14:50
• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026 年 9 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月28日9:15至15:00的任意时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
• 6、会议的股权登记日：2026 年 9 月 17 日
• 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有

权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

• （2）公司董事、高级管理人员。
• （3）公司聘请的见证律师。
• （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：吉林省辽源市西宁大路 5729 号，公司会议室。

二、会议审议事项

• 1、本次股东会提案编码表

• 2、上述提案已经公司第六届董事会第三十一次会议、第六届董事会第三十

二次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

• 3、本次股东会审议上述提案时，需将中小投资者的表决单独计票。中小投

资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理 人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项 1、登记方式：

• （1）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权

委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；

• （2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
• （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持

股凭证等办理登记手续；

• （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，如以信函

方式请在信封上注明“股东会”字样，以便确认登记，信函或电子邮件请于 2026 年 9 月 23 日 15:00 前送达公司证券部，信函或电子邮件以抵达公司的时间为准。

电子邮箱：liyuanxingcaizqb@sina.com 通讯地址：吉林省辽源市西宁大路 5729 号，吉林利源精制股份有限公司，邮

编：136200。

• 2、登记时间：2026 年 9 月 23 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。 登记地点：公司证券部

• 3、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到场

参会。

• 4、会议联系方式： 联系人：赵金鑫 电话：0437-3166501 电子邮箱：liyuanxingcaizqb@sina.com
• 5、受托人在登记和表决时提交文件的要求

• （1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股

东授权委托书。

• （2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股

东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

• （3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权

的人作为代表出席公司的股东会。

• （4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一

票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理 人是否可以按自己的意思表决。

本次股东会会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿交通，费用自 理。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和

互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流 程见附件一。

五、备查文件

• 1、提议召开本次股东会的董事会决议；
• 2、深交所要求的其他文件。

附件：

• 1、参加网络投票的具体操作流程
• 2、股东授权委托书
• 3、参加会议回执

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会 2026年9月19日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码为“362501”，投票简称为“利源投票”。
• 2.填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
• 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2026 年 9 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和

13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统投票的时间为 2026 年 9 月 28 日 9:15—15:00。
• 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公

司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操 作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则 指引栏目查阅。

• 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

股东授权委托书

本人/本单位作为吉林利源精制股份有限公司的股东，兹委托____________先生/女士代 表本人/单位出席吉林利源精制股份有限公司 2026 年第二次临时股东会，对会议审议的各项 提案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

投票说明：

• 1、委托人为自然人的需要股东本人签名，委托人为法人股东的，需加盖法人单位印章。
• 2、如委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指 示的，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。
• 3、非累积投票制提案，如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填写“√”，如欲投票反 对提案，请在“反对”栏内相应地方填写“√”，如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方 填写“√”。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数量： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号码： 委托书有效期限：自签署日至本次股东会结束

签发日期： 年 月 日

吉林利源精制股份有限公司 参加会议回执

截至 2026 年 9 月 17 日，本人/本单位持有吉林利源精制股份有限公司股票， 拟参加公司 2026 年第二次临时股东会。

注：

• 1、 请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
• 2、 已填妥及签署的回执，可以专人送达、邮寄或电子邮件方式交回本公司证券部。回执接 收日期和接收地址详见本公告中“三、会议登记等事项”。