证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2025-050

福建元力活性炭股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 11 日以书面方式向各董事发出公司第六届董事会第十八次会议通知。 本次会议于 2026 年 9 月 18 日在公司会议室以现场会议方式召开。会 议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，公司高级管理人员列席了会 议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 及有关法律、法规的规定。

会议由董事长许文显先生主持，经全体董事表决，通过了以下决 议：

一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 了《关于〈福建元力活性炭股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要 的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司根据加期审计报告 及备考审阅报告对《福建元力活性炭股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》 及其摘要进行了修订和更新。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。 《福建元力活性炭股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并

募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要于 2026 年 9 月 19 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露，供投资者 查阅。

根据公司 2025 年第三次临时股东会对董事会的授权，本议案无需 再次提交公司股东会审议。

二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 了《关于批准本次交易相关加期审计报告及备考审阅报告的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司聘请 符合《中华人民共和国证券法》规定的华兴会计师事务所（特殊普通 合 伙 ） 进 行 加 期 审 计 并 出 具 了 《 审 计 报 告 》 （ 华 兴 审 字 [2026]26009070058 号 ） 以 及 《 备 考 审 阅 报 告 》 （ 华 兴 专 字 [2026]26009070040 号）。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。 前述《审计报告》以及《备考审阅报告》于 2026 年 9 月 19 日在

中国证监会指定的创业板信息披露网站披露，供投资者查阅。

根据公司 2025 年第三次临时股东会对董事会的授权，本议案无需 再次提交公司股东会审议。

三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 了《2026 年员工持股计划（草案）及其摘要》

为建立、健全利益共享机制，进一步完善员工薪酬体系，提高员 工凝聚力和公司竞争力，促进公司可持续发展，根据相关法律法规的 规定并结合公司实际情况，公司拟实施 2026 年员工持股计划。

《2026 年员工持股计划（草案）及其摘要》于 2026 年 9 月 19 日 在中国证监会创业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅。

本议案提交董事会审议前，已经公司第六届董事会薪酬与考核委

员会审议通过。 本议案尚需提交股东会审议。 四、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过

了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》于 2026 年 9 月 19 日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅。

特此公告

福建元力活性炭股份有限公司董事会 二〇二六年九月十九日