证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2026-052

福建元力活性炭股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事 会第十八次会议决定于2026年10月8日（星期四）下午2:30召开2026年 第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、会议届次：2026 年第一次临时股东会
• 2、会议召集人：公司董事会
• 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十八次会

议审议，决定召开 2026 年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• 4、会议时间：2026 年 10 月 8 日下午 2:30

• （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026

年10 月8日的交易时间，即2026年 10月 8日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

• （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2026 年

10 月 8 日 9:15－15:00 期间的任意时间。

• 5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的

方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台， 股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。公司股东只能选

择现场投票、网络投票的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2026 年 9 月 24 日（星期四）。
• 7、会议出席对象：

• （1）截至 2026 年 9 月 24 日（星期四）下午收市时，在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述 本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参 加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

• （2）公司董事、高级管理人员；
• （3）公司聘请的见证律师。

• 8、会议地点：福建省南平市延平区朱熹路 8 号 公司会议室。
• 9、单独或者合计持有公司 1%以上已发行有表决权股份的股东提

出临时提案的，应于股东会召开 10 日前书面提交公司董事会，公司将 在收到提案后两日内发出股东会补充通知，披露提出临时提案的股东 姓名或者名称、持股比例和新增提案的具体内容。

二、会议审议以下事项

• 1、本次股东会提案编码

• 2、提案披露时间、披露媒体 上述提案已经第六届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详

见公司于 2026 年 9 月 19 日在中国证监会指定创业板信息披露网站披 露的《第六届董事会第十八次会议决议公告》《福建元力活性炭股份 有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》《福建元力活性炭股份有限 公司 2026 年员工持股计划（草案）摘要》等相关公告。

3、特别说明

• （1）上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开

披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计 持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

• （2）关联股东应回避表决，并不得接受其他股东委托进行投票。 三、会议登记等事项 1、登记方式

• （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席

会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章 的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定 代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖 公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人 身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

• （2）自然人股东应持本人身份证、股东股票账户卡办理登记手续；

自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人 股东账户卡、身份证办理登记手续；

• （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（恕不接受电话登

记），股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确 认。传真在 2026 年 9 月 25 日 16:30 前送达公司证券部。

来信请寄：福建省南平市延平区朱熹路 8 号福建元力活性炭股份 有限公司证券部收，邮编：353000（信封请注明“股东会”字样）。

• 2、登记时间：2026 年 9 月 25 日，9:00—11:30、13:30—16:30。
• 3、登记地点：福建省南平市延平区朱熹路 8 号 公司证券部 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系

统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体 操作流程见附件一。

五、其他事项 1、联系方式 联系人：罗 聪 电话：0599-8558803 传真：0599-8558803 电子邮件：dm@yuanlicarbon.com 通讯地址：福建省南平市延平区朱熹路 8 号 福建元力活性炭股份

有限公司 证券部收，邮编：353000 2、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用

自理。 六、备查文件 第六届董事会第十八次会议决议

特此公告

福建元力活性炭股份有限公司董事会 二〇二六年九月十九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：350174
• 2、投票简称：元力投票
• 3、意见表决

填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2026 年 10 月 8 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30

—11:30 和 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 10 月 8 日 9:15—

15:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证

流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏 目查阅。

• 3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

附件二：

福建元力活性炭股份有限公司 2026年第一次临时股东会参会登记表

附件三：

授权委托书

福建元力活性炭股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人出席福建元力活性炭股份有限公司2026 年第一次临时股东会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投票。

本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

委托人股东账号： 委托人持股数： 股

委托人持有股份性质：

委托人身份证号码（或营业执照号码/统一社会信用代码）：

受托人（签字）： 受托人身份证号：

委托人（自然人签名，法人盖章）：

委托日期： 年 月 日