证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2026-078 债券代码：128134 债券简称：鸿路转债

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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特别提示

• 1、本次股东会未出现否决议案的情形；
• 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 公司董事会于2026年9月2日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《安徽鸿路钢结构（集团）股 份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

1、会议召开情况 （1）会议召开时间 现场会议召开时间：2026年9月18日（星期五下午14:30） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2026年9月18日

9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 时间为2026年9月18日9:15—15:00。

• （2）现场会议召开地点：公司三楼会议室（安徽省合肥双凤开发区）
• （3）股权登记日：2026年9月14日
• （4）召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
• （5）会议召集人：公司董事会
• （6）主持人：董事长万胜平先生
• （7）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司

股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 2、会议出席情况

（1）出席会议的总体情况 参加本次股东会议的股东及股东代理人共409名,代表有表决权股份475,391,538股,

占公司有表决权股份总数的 67.5449%。其中，参加表决的中小投资者共 400 人，代表有 表决权股份 137,067,257 股，占公司有表决权股份总数的 19.4749%。

参加现场会议的股东及代表 12 名，代表有表决权股份 352,671,077 股,占公司有表决 权股份总数的 50.1084%；参加网络投票的股东 397 名，代表有表决权股份 122,720,461 股，占公司有表决权股份总数的 17.4364%。根据相关法律法规相关规定，公司回购专用 账户股份不享有股东会表决权（注：截至股权登记日 9 月 14 日，公司有表决权总股本为 703,815,678 股）。

（2）公司董事、部分高级管理人员出席了会议，安徽天禾律师事务所熊丽蓉、李欣 律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。 三、议案审议表决情况

经过与会股东的认真审议，本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式行使 表决权，审议通过了以下议案：

• 1、审议通过《关于变更公司回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》 表决结果为：同意 475,275,518 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9756%；反

对 115,820 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0244%；弃权 200 股（其中，未投票默 认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 136,951,237 股，占出席会议有表决权股份总数的 28.8081%；反对 115,820 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0244%；弃权 200 股（其 中，未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.00004%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数 的三分之二以上同意通过。

• 2、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 表决结果为：同意 475,274,718 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9754%；反

对 115,820 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0244%；弃权 1,000 股（其中，未投票 默认弃权 800 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。

其中，中小投资者表决情况：同意 136,950,437 股，占出席会议有表决权股份总数的 28.8079%；反对 115,820 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0244%；弃权 1,000 股（其

中，未投票默认弃权 800 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数 的三分之二以上同意通过。 四、律师出具的法律意见

安徽天禾律师事务所熊丽蓉、李欣律师到会见证了本次股东会，并出具了法律意见书，

认为本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股 东会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规 则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的 决议合法、有效。

《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2026年第三次临时股东会之法律意见书》全 文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、备查文件

• 1、公司 2026 年第三次临时股东会决议；
• 2、安徽天禾律师事务所关于公司 2026 年第三次临时股东会之法律意见书。 特此公告。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 董事会 二〇二六年九月十九日