湖南黄金：关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（申报稿）的修订说明公告

湖南黄金2026-09-19 00:00

摘要

1湖南黄金于2026年9月18日收到深交所受理其发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知。
2公司拟收购天岳矿业100%股权及中南黄金冶炼100%股权，并向不超过35名特定投资者募资。
3本次公告为报告书（申报稿）修订说明，主要更新了交易审批程序、释义及补充了相关主体买卖股票自查情况，标志着重组事项正式进入交易所审核阶段。

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2026-80

湖南黄金股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

报告书（申报稿）的修订说明公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。

湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）拟通过发行股份方式购买交易对方 湖南黄金集团有限责任公司、湖南天岳投资集团有限公司持有的湖南黄金天岳矿 业有限公司合计100%股权，及湖南黄金集团有限责任公司持有的湖南中南黄金 冶炼有限公司100%股权，并向不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资 者发行股份募集配套资金（以下简称本次交易）。

公司于2026年9月18日收到深圳证券交易所出具的《关于受理湖南黄金股份 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2026〕 287号），并披露了《湖南黄金股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》（以下简称报告书（申报稿））等文件， 具体内容详见于指定信息披露媒体发布的相关公告。

相较公司于2026年8月27日披露的《湖南黄金股份有限公司发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，报告书（申报稿） 对部分内容进行了补充和修订，主要修订内容如下：

章节修订情况说明
释义更新部分释义。
重大事项提示更新了本次交易已履行及尚需履行的决策及审批程序。
第一节 本次交易概况更新了本次交易已履行和尚未履行的决策程序及报批程序。
第十三节 其他重要事项补充了本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情 况。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司 董 事 会 2026 年 9 月 18 日

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