证券代码：000639 证券简称：ST 西王 公告编号：2026-048

西王食品股份有限公司 关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）第十五届董事会第五次会议 审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》，公司拟于 2026 年 10 月 14 日召开 2026 年第三次临时股东会，具体情况如下：

一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2026 年第三次临时股东会 （二）股东会召集人：公司第十五届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第十五届董事会第五次会议审议通过

了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》，召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

• 1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 14 日（星期三）14：30；

• 2、网络投票时间：2026 年 10 月 14 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年

10 月 14 日 9：15—9：25、9：30—11：30、13：00—15：00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时间为：2026 年 10 月 14 日 9：15—15：00 期间任 意时间。

（五）会议的召开方式 本次股东会将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。公司将通

过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票形式的 投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通

过现场和网络投票系统重复进行表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。 （六）股权登记日 2026 年 9 月 30 日

（七）出席对象

• 1、截止于股权登记日 2026 年 9 月 30 日下午收市时，在中国结算深圳分公

司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• 2、公司董事和高级管理人员。
• 3、公司聘请的律师。

（八）会议地点 山东省邹平市西王工业园办公楼二楼会议室 二、会议审议事项

以上议案公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。 议案 1、议案 2 属于关联事项，关联人西王集团有限公司、山东永华投资有

限公司应回避该项议案的表决。

以上议案已经公司第十五届董事会第五次会议审议通过，上述议案的内容详 见公司于 2026 年 9 月 19 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议登记等事项

• 1、登记方式：直接登记或信函、传真登记
• 2、登记时间：2026年10月8日、9日上午 8:30-11:30，下午14:00-17:00。
• 3、登记地点：山东省邹平市西王工业园办公楼二楼会议室
• 4、登记办法：

• （1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照

复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还 须持法人授权委托书和出席人身份证。

• （2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受

委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

• （3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。股东请仔细填写《股东参

会登记表》，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。传真或信函在 2026 年 10 月 9 日 17:00 时前送达或传真至 0543-4868888。不接受电话登记。

1. 会议联系方式 联系人：王超 张婷 联系电话：0543-4868888 传真号码：0543-4868888 参加会议的股东食宿、交通等费用自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 公 司 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要 说明的内容和格式详见附件。

西王食品股份有限公司董事会 2026 年 9 月 18 日

参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序

• 1、投票代码为“360639”，投票简称为“西王投票”。
• 2、填报表决意见 本次股东会表决议案为非累积投票议案，对于投票议案，填报表决意见：同

意、反对、弃权。 3、本次股东会不设置总议案。 二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2026 年 10 月 14 日 09:15 至 9:25，09:30 至 11:30 和 13:00

至 15:00

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 10 月 14 日（现场股东会召

开当日）上午 9:15，结束时间为 2026 年 10 月 14 日（现场股东会结束当日） 下午 15:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

股东会授权委托书 兹授权 女士\先生代本人出席西王食品股份有限公司 2026 年第三次临

时股东会，并代理行使表决权。委托期自上述会议召开始至会议结束止。 委托人名称/姓名： 委托人营业执照/身份证号码： 委托人持股数量： 受托人名称/姓名： 受托人营业执照/身份证号码： 本公司/本人对本次股东会提案的表决意见：

注：本次股东会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃 权”下面的方框中打“√”为准。 如果委托人对有关审议事项的表决未作具体 指示或对同一事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按自己的意见进行投票 表决。

委托人：

2026 年 月 日