证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2026-029

北京海天瑞声科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

|本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。|

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重要内容提示：

 股东会召开日期：2026年10月15日

 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 10 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区知春路 68 号院 1 号楼 4 层 401

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 10 月 15 日

至2026 年 10 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

• 1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体 本次提交股东会审议的议案已经公司 2026 年 9 月 18 日召开的第三届董事会

第十一次会议审议通过，相关公告已于 2026 年 9 月 19 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及《证券时报》予以披露。公司将在 2026 年第一次临时股东

会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2026 年第一次临时 股东会会议资料》。

• 2、 特别决议议案：议案 1、2 、3
• 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3、4
• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、2、3 应回避表决的关联股东名称：拟作为公司 2026 年员工持股计划参与人的股

东及与参与人存在关联关系的股东需回避表决。

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既 可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也 可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联 网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投 票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户 所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可 以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股 和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东 账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股 票的第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二） 公司董事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员。

五、 会议登记方法

（一）登记时间 2026 年 10 月 14 日（10:00-17:00）。上述时间段以后将不再办理出席现场

会议的股东登记。 （二）登记地点 北京海天瑞声科技股份有限公司证券部（北京市海淀区知春路 68 号院 1 号

楼 4 层 401）。 （三）登记方式 拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办 理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须在登记时间 2026 年 10 月 14 日 17:00 点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东会” 字样。

• （1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原

件；

• （2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份

证件复印件、授权委托书原件；

• （3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人

股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书 原件；

• （4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照

（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委 托书原件（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）；

• （5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的

证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本 人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单 位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原 件。

注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联 系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功，通过信函或邮件方式登 记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、 其他事项

（一）本次股东会拟出席现场会议的股东或代理人自行安排交通、食宿等费用 （二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东 账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场 （三）会议联系方式： 公司地址：北京海天瑞声科技股份有限公司证券部（北京市海淀区知春路 68 号 院 1 号楼 4 层 401） 邮政编码：100098 电子邮箱：ir@haitianruisheng.com 联系电话：010-62660772 联系人：证券部

特此公告。

附件 1：授权委托书

北京海天瑞声科技股份有限公司 董事会 2026 年 9 月 19 日

附件 1：授权委托书

授权委托书 北京海天瑞声科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 10 月 15 日 召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。