证券代码：688558 证券简称：国盛智科 公告编号：2026-019

南通国盛智能科技集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

|本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。|

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重要内容提示：

 本次会议是否有被否决议案：有

一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 18 日 （二） 股东会召开的地点：江苏省南通市崇川区港闸经济开发区永通路 2 号办 公大楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长潘卫国主持，会议采取现场投票和网络投票

相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集 人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

• 1、 公司在任董事9人，列席9人；
• 2、 公司董事会秘书卫红燕女士出席了本次股东会；其他高级管理人员列席了本 次股东会。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

• 1、 议案名称：《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 审议结果：通过 表决情况：

• 2、 议案名称：《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》 审议结果：通过 表决情况：

• 3、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事 项的议案》

审议结果：通过 表决情况：

• 4、 议案名称：《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》

审议结果：不通过 表决情况：

• 5、 议案名称：《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》

审议结果：不通过 表决情况：

• 6、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划 相关事宜的议案》

审议结果：不通过 表决情况：

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 1、 非累积投票议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

• 1、本次议案 1-3 属于普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东及股东

代理人所持表决权的过半数通过。议案 4-6 属于特别决议议案，未获得出席本次 股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

• 2、议案 1-6 均对中小投资者进行了单独计票。
• 3、拟作为公司 2026 年员工持股计划参与人的股东及与参与人存在关联关系

的股东，对议案 1-3 回避表决；拟作为公司 2026 年限制性股票激励计划激励对

象的股东及与激励对象存在关联关系的股东，对议案 4-6 回避表决。

三、 律师见证情况

• 1、 本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所 律师：谢文武、宋雨钊
• 2、 律师见证结论意见：

本律师认为，贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市 公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合 法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合 法、有效。

特此公告。

南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会 2026 年 9 月 19 日