摘要

1深科达于2026年9月18日召开第四次临时股东会，审议通过了《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其考核管理办法、授权董事会办理相关事宜及续聘会计师事务所等四项议案。

2所有议案均获高票通过，同意比例超99.9%，其中股权激励相关议案作为特别决议事项获出席会议股东所持表决权2/3以上通过。

3会议程序合法有效，无否决议案。

证券代码：688328 证券简称：深科达公告编号：2026-048

深圳市深科达智能装备股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告

|本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。|

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 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况（一）股东会召开的时间：2026 年 9 月 18 日（二）股东会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 B 座 10 楼会议室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	97
普通股股东人数	97
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	35,728,225
普通股股东所持有表决权数量	35,728,225
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	37.8251
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	37.8251

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长黄奕宏先生主持；本次会议采用现场

投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

（一）非累积投票议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	35,700,885	99.9234	22,120	0.0619	5,220	0.0147

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	35,704,921	99.9347	18,084	0.0506	5,220	0.0147

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	35,699,609	99.9199	23,396	0.0654	5,220	0.0147

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	35,703,645	99.9312	19,360	0.0541	5,220	0.0147

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	9,394,495	99.7098	22,120	0.2347	5,220	0.0555
2	《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	9,398,531	99.7526	18,084	0.1919	5,220	0.0555
3	《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	9,393,219	99.6962	23,396	0.2483	5,220	0.0555
4	《关于续聘会计师事务所的议案》	9,397,255	99.7391	19,360	0.2054	5,220	0.0555

（三）关于议案表决的有关情况说明

东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

票。

本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。