1航天宏图于2026年9月18日召开第四次临时股东会，审议通过《关于董事会提议向下修正“宏图转债”转股价格的议案》。
2出席会议股东所持表决权占比26.50%，该特别决议获94.74%同意票通过，持有转债的关联股东已回避表决。
3会议程序合法有效，无议案被否决。
4此次下修转股价旨在促进转债转股，缓解公司偿债压力，但可能摊薄现有股东权益。
2026年第四次临时股东会决议公告
摘要
证券代码：688066 证券简称：*ST 航图 公告编号：2026-067 债券代码：118027 债券简称：宏图转债
航天宏图信息技术股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告
|本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。|
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重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 18 日 （二） 股东会召开的地点：北京市海淀区翠湖北环路 2 号院 4 号楼 6 层公司会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 204 |
|---|---|
| 普通股股东人数 | 204 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 70,178,030 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 70,178,030 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%） | 26.50 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 26.50 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 召开，会议由副董事长廖通逵先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。 （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
- 1、 公司在任董事9人，列席9人；
- 2、 董事会秘书王奕翔先生列席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于董事会提议向下修正“宏图转债”转股价格的议案》
审议结果：通过 表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 66,488,929 | 94.7432 | 3,599,590 | 5.1292 | 89,511 | 0.1276 |
（二） 关于议案表决的有关情况说明
- 1、议案 1 为特别决议议案，已获得本次出席股东会的股东或股东代理人所持表 决权的 2/3 以上通过；
- 2、议案 1 涉及关联股东，股权登记日持有“宏图转债”的股东已回避了本议案 的表决。
三、 律师见证情况
- 1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所 律师：文新祥、吕文华
- 2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
召集人资格、本次股东会的表决程序和表决结果相关事宜符合相关法规和公司章 程的规定，出席本次股东会的人员资格和召集人资格合法有效，本次股东会的表 决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
航天宏图信息技术股份有限公司董事会 2026 年 9 月 19 日
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