证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2026-070

北京新时空科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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一、董事会会议召开情况

北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会 议于 2026 年 9 月 18 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于 2026 年 9 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人。

会议由董事长宫殿海主持，部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于公司本次激励计划拟授予的激励对象中，有部分拟激励对象因个人原因

自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性股票，根据公司 2026 年第一次临时股东 会的授权，公司董事会拟对本次激励计划激励对象名单及授予数量进行调整。调 整后，本次激励计划首次授予的激励对象人数由 50 人调整为 37 人，自愿放弃参 与的激励对象原获授股份数将调整至首次授予的其他激励对象，本次激励计划拟 授予限制性股票总数及首次授予数量均减少 6 万股。除此之外，不存在其他调整 事项。

公司董事王新才、刘景呈系本激励计划的激励对象，为关联董事，回避了本

议案的审议与表决。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2026 年限制性股票激励计划（草 案）》的有关规定，经公司 2026 年第一次临时股东会授权，董事会审议核查后 认为，《公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》规定的首次授予条件已成 就，同意确定 2026 年 9 月 18 日为首次授予日，以 33.52 元/股的价格向符合条件 的 37 名激励对象授予 326.91 万股限制性股票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编 号：2026-071）。

公司董事王新才、刘景呈系本激励计划的激励对象，为关联董事，回避了本

议案的审议与表决。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（三）审议通过《关于控股子公司为参股公司提供担保的议案》

基于经营需要，公司控股子公司捷安泊交通科技（辽宁）有限责任公司（以 下简称“捷安泊”）持股 49%参股公司大连甘新智捷交通科技有限公司（以下简称 “甘新智捷”），拟向大连银行股份有限公司甘井子支行申请授信 3,000 万元，融 资期限 9 年，捷安泊拟按股权比例为上述融资提供连带责任担保，担保金额为 1,470 万元。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 控股子公司为参股公司提供担保的公告》（公告编号：2026-072）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京新时空科技股份有限公司董事会 2026 年 9 月 19 日