证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2026-086 债券代码：110084 债券简称：贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。|

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重要内容提示：

 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 18 日 (二) 股东会召开的地点：贵州省贵阳市国家高新区金阳科技产业园都匀路贵

州燃气全省天然气调控中心三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长主持，会议以现场会议和网络投票相结 合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

• 1、公司在任董事9人，出席9人。候选董事 1 人，出席 1 人。
• 2、公司副总经理、董事会秘书杨梅女士出席本次会议，其他高级管理人员列席 本次会议。

二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关

法律法规规定的议案 审议结果：通过

表决情况：

• 2.00、议案名称：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案
• 2.01、议案名称：本次交易整体方案 审议结果：通过

表决情况：

• 2.02、议案名称：本次发行股份购买资产具体方案-发行股份的种类和面值 审议结果：通过

表决情况：

• 2.03、议案名称：本次发行股份购买资产具体方案-发行对象

• 2.04、议案名称：本次发行股份购买资产具体方案-发行股份的定价依据、定价 基准日和发行价格

审议结果：通过 表决情况：

• 2.05、议案名称：本次发行股份购买资产具体方案-交易价格、支付方式及发行 数量

审议结果：通过 表决情况：

• 2.06、议案名称：本次发行股份购买资产具体方案-上市地点 审议结果：通过

表决情况：

2.07、议案名称：本次发行股份购买资产具体方案-锁定期 审议结果：通过

表决情况：

2.08、议案名称：本次发行股份购买资产具体方案-滚存未分配利润安排 审议结果：通过

表决情况：

2.09、议案名称：本次发行股份购买资产具体方案-过渡期损益安排 审议结果：通过

表决情况：

2.10、议案名称：本次发行股份购买资产具体方案-业绩承诺及补偿

• 2.11、议案名称：本次发行股份购买资产具体方案-本次交易方案的调整 审议结果：通过

表决情况：

• 2.12、议案名称：本次发行股份募集配套资金具体方案-募集配套资金金额及占 交易总金额比例

审议结果：通过 表决情况：

• 2.13、议案名称：本次发行股份募集配套资金具体方案-发行股份的种类和面值 审议结果：通过

表决情况：

2.14、议案名称：本次发行股份募集配套资金具体方案-发行股份的定价依据、 定价基准日和发行价格

审议结果：通过 表决情况：

2.15、议案名称：本次发行股份募集配套资金具体方案-发行对象及认购方式 审议结果：通过

表决情况：

2.16、议案名称：本次发行股份募集配套资金具体方案-发行股份数量 审议结果：通过

表决情况：

2.17、议案名称：本次发行股份募集配套资金具体方案-上市地点

2.18、议案名称：本次发行股份募集配套资金具体方案-锁定期 审议结果：通过

表决情况：

2.19、议案名称：本次发行股份募集配套资金具体方案-募集配套资金用途 审议结果：通过

表决情况：

2.20、议案名称：本次发行股份募集配套资金具体方案-滚存未分配利润安排 审议结果：通过

表决情况：

2.21、议案名称：有效期

审议结果：通过 表决情况：

• 3、 议案名称：关于《贵州燃气集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过 表决情况：

• 4、 议案名称：关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的 议案

审议结果：通过 表决情况：

• 5、 议案名称：关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案

• 6、 议案名称：关于签署附生效条件的发行股份购买资产协议及其补充协议（一）、 补充协议（二）的议案

审议结果：通过 表决情况：

• 7、 议案名称：关于签署附生效条件的《业绩承诺及补偿协议》的议案 审议结果：通过

表决情况：

• 8、 议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号》第四条规定的议 案

审议结果：通过 表决情况：

9、 议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、 第四十三条及第四十四条规定的议案

审议结果：通过 表决情况：

10、 议案名称：关于相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号》第十二条 及《上市公司自律监管指引第 6 号》第三十条情形的议案

审议结果：通过 表决情况：

11、 议案名称：关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一 条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案

审议结果：通过 表决情况：

12、 议案名称：关于本次交易信息公布前股票价格波动情况的议案

审议结果：通过 表决情况：

• 13、 议案名称：关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案 审议结果：通过

表决情况：

• 14、 议案名称：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案 审议结果：通过

表决情况：

• 15、 议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文 件的有效性的议案

审议结果：通过 表决情况：

• 16、 议案名称：关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告 的议案

审议结果：通过 表决情况：

• 17、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法 与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案

审议结果：通过 表决情况：

• 18、 议案名称：关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案 审议结果：通过

表决情况：

19、 议案名称：关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构 和个人的议案

审议结果：通过 表决情况：

20、 议案名称：关于提请股东会审议同意乌江能投免于发出要约收购公司股 份的议案

审议结果：通过 表决情况：

21、 议案名称：关于提请授权公司董事会及其授权人士全权办理本次交易相 关事宜的议案

审议结果：通过 表决情况：

22、 议案名称：关于补选董事的议案 审议结果：通过

表决情况：

经本次股东会选举，蔡坤先生当选公司第四届董事会董事。公司第四届董事 会现由蔡坤先生、王若宇先生、张径女士、李航先生、吴智勇先生、康军先生、 张瑞彬先生、冯建先生、钱红骥先生组成。

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

• 1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。
• 2、本次会议所有议案均为对中小投资者单独计票的议案。
• 3、议案 1 至议案 21 为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人） 所持表决权的三分之二以上通过。议案 22 为普通决议议案，已获得出席会议的 股东（包含股东代理人）所持表决权的过半数通过。
• 4、议案 1 至议案 21，关联股东贵州乌江能源投资有限公司、贵阳市工业投资有 限公司已回避表决。

三、 律师见证情况 (一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所 律师：沈诚敏、郭一君 (二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政 法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人 的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会 2026 年 9 月 18 日