第十三届董事会第三十次（临时） 会议决议公告

重 要 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第三 十次（临时）会议于 2026 年 9 月 18 日以通讯形式召开。会议通知及 相关议案材料已以电话、电子邮件方式送达各位董事。公司董事应参 加表决 11 人，实际参加表决 11 人。本次会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。

公司董事经认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于拟申报发行债务类融资产品的议案》

为确保公司流动性安全，实现可持续发展，公司根据未来几年的 战略发展规划和融资需求，按照《公司法》《证券法》《银行间债券 市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规的规定，公司及 下属公司拟申报发行不超过人民币 200 亿元的债务类融资产品，具体 内容如下：

（一）申报发行类别及主要条款

• 1、发行种类：发行种类为债务类融资产品，包括但不限于向中

国银行间市场交易商协会、上海证券交易所、深圳证券交易所、北京 金融资产交易所、北京证券交易所等机构申请的中期票据、定向债务

融资工具、公司债券、资产支持类证券或票据产品、债权融资计划等， 或者上述品种的组合；

• 2、发行主体及规模：债务类融资产品的发行由本公司或下属公

司作为发行主体，发行规模为合计不超过人民币 200 亿元（含 200 亿 元）；

• 3、发行方式：可一次或多次注册，可分期发行，可公开或非公

开发行；

• 4、发行利率：于发行时通过合理合规的方式确定；
• 5、期限与品种：可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种

的组合，其中非永续类债券产品期限不超过 10 年（含 10 年），永续 债券类产品提请股东会授权董事会或董事会授权人士决定；

• 6、募集资金用途：预计发行债务类融资产品的募集资金将用于

满足公司生产经营需要，偿还公司及下属公司债务、补充流动资金、 项目投资建设或其他符合国家法律法规及政策允许的其他用途；

• 7、决议有效期：自股东会审议通过之日起 24 个月内有效。 （二）董事会提请股东会授权事项 为有效协调债务类融资产品申报发行过程中的具体事宜，公司董

事会提请股东会授权公司董事会并由董事会授权经营层在国家法律 法规、监管部门的有关规定及公司股东会决议允许的范围内全权处理 与申报发行债务类融资产品有关的一切事宜，包括但不限于：

• 1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制

定债务类融资产品的具体发行方案以及修订、调整债务类融资产品的 发行条款，包括发行品种（组合方案）、发行时机、发行期限、发行

规模、发行利率、发行条款、评级安排、增信安排、还本付息期限、 承销方式等与发行条款有关的一切事宜；

• 2、就债务类融资产品发行事项作出所有必要和附带的行动及步

骤，包括但不限于聘请中介机构，办理相关的审批、登记、备案等所 有手续，签署相关所有必要的文件、完成其他所必需的手续和工作、 办理债务类融资产品存续期内相关的付息兑付手续；

• 3、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及

《公司章程》规定必须由公司股东会重新表决的事项外，可依据监管 部门的意见对债务类融资产品的具体方案等相关事项进行相应调整；

• 4、根据适用的监管规定进行相关的信息披露；
• 5、办理与本次发行相关的其他事宜。 上述提请股东会授权的有效期为自股东会通过本议案之日起 24

个月。若董事会或董事会授权人士已于授权有效期内决定有关申报发 行，且公司已在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可或登记 的，则公司可在该批准、许可或登记确认的有效期内完成有关发行， 并在债务类融资产品存续期内办理相关事宜。

由于本次拟申报发行的债务类融资产品已涵盖各市场的债券品 种，公司股东会审议通过本议案后，公司第八十五次（2019 年第二 次临时）股东会、第十一届董事会第十四次（临时）会议通过的《关 于拟发行超短期融资券、中期票据及债权融资计划的议案》将自动失 效。

此议案须提交公司股东会审议。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于向青海海东市乐都区捐赠 62 万元帮扶资 金的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于修订<信达地产股份有限公司总经理工作

细则>的议案》 同意修订《信达地产股份有限公司总经理工作细则》。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于修订<信达地产股份有限公司董事会战略 委员会实施细则>的议案》

此议案已经公司董事会战略委员会审议通过，同意提交公司董事

会审议。 同意修订《信达地产股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于召开第一百一十一次（2026 年第三次临 时）股东会的议案》

具体请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于召开第一百一十一次（2026 年第三次临时）股东会的 通知》（临 2026-038 号）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

信达地产股份有限公司 董事会 二〇二六年九月十九日