证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：2026-038

柳州两面针股份有限公司 关于选举董事长、副董事长及调整专门委员会委员的公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

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柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 18 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独 立董事的议案》。同日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过了 《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司副董事长的议案》，并相 应调整第九届董事会专门委员会委员。现将有关情况公告如下：

一、公司第九届董事会董事补选情况 经公司 2026 年第二次临时股东会审议通过，选举农海新先生、刘才富

先生、王承旺先生、蔡鹏先生、林丽丽女士为公司第九届董事会非独立董 事，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，本次改选后情况如下：

• 1、非独立董事：农海新先生、刘才富先生、王承旺先生、蔡鹏先生、

林丽丽女士、俞鹃女士（职工董事）。

• 2、独立董事：关忠良先生、刘婷婷女士、杨修先生。 本次补选董事简历详见公司于 2026 年 9 月 3 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《两面针关于董事、高级管理人员离任暨补选董 事的公告》（公告编号：2026-034）。

二、公司董事长、副董事长选举情况

经公司第九届董事会第七次会议审议通过，选举农海新先生为公司董 事长，依据《公司章程》的相关规定，公司董事长同时担任公司法定代表 人；会议同意选举刘才富先生为公司副董事长。上述人员任期自本次董事 会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

三、公司第九届董事会专门委员会委员调整情况

鉴于公司董事会成员变动，根据《公司章程》及各专门委员会议事规 则的有关规定，公司董事会对第九届董事会战略委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会委员进行调整，各委员任期自本次董事会审议通过之日起 至第九届董事会任期届满之日止。具体调整情况如下：

特此公告。

柳州两面针股份有限公司 董事会

2026 年 9 月 19 日