证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2026-022

江苏海力风电设备科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

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一、董事会会议召开情况

• 1、江苏海力风电设备科技股份有限公司（下文简称“公司”）第三届董事会

第十七次会议的会议通知于2026年9月11日以书面通知方式发出。

• 2、本次董事会于2026年9月17日在本公司会议室，以现场与视频会议表决方

式召开。

• 3、本次董事会应到董事8名，实到董事8名。
• 4、董事长许世俊先生主持本次董事会。公司高级管理人员列席了会议。
• 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章

程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与视频会 议表决方式进行了表决，通过了以下决议：

1、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于终止对外投 资的议案》

公司基于战略考量及长期发展的需要，为进一步完善产业布局，最大化提升 资源利用效率，综合考虑整体战略效益，经友好协商，决定终止原先“海力高端 能源装备制造项目”；并重新签订投资合同，将该项目地块用于生产公司控股子 公司北京极睿星际科技有限公司旗下的燃料贮箱产品。本次终止对“海力高端能

源装备制造项目”的投资，是根据公司未来经营发展的实际需要和资源最优配置 原则，经友好协商后作出的决定，终止本投资项目公司不存在违约责任。本项目 的终止不会对公司整体业务发展产生影响，也不会对公司的财务状况及经营活动 产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于终止对外投资的公告》（公告编号：2026-023）详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

2、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于控股子公司 对外投资暨签署投资协议的议案》

董事会同意公司之控股子公司北京极睿星际科技有限公司（以下简称“极睿 星际”）和如东县洋口镇人民政府签署《项目建设协议书》。极睿星际计划在如 东县洋口镇投资建设工业项目，项目总投资 10 亿元，利用海力风电设备（如东） 有限公司现有厂区土地 165 亩，用于生产燃料贮箱。具体内容详见公司同日披露 的公告，敬请广大投资者审慎决策，谨慎投资，注意投资风险！

本议案已经董事会战略委员会审议通过。 《关于控股子公司对外投资暨签署投资协议的公告》（公告编号：2026-024）

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

• 1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
• 2、董事会战略委员会审核意见。

特此公告。

江苏海力风电设备科技股份有限公司 董 事 会 2026 年 9 月 18 日