证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2026-035

广东道氏技术股份有限公司 关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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广东道氏技术股份有限公司（以下简称“道氏技术”或“公司”）于2026年9月 18日召开了第六届董事会2026年第4次会议，审议通过了《关于募集资金投资项 目重新论证并暂缓实施的议案》，同意公司重新论证并暂缓实施“刚果（金）年 产30kt阴极铜湿法冶炼厂项目”，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股 东会审议，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东道氏技术股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕224号）同意，公 司于 2023 年 4 月 7 日向不特定对象发行可转债26,000,000张，募集资金总额 为 人 民 币 2,600,000,000 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 2,579,209,811.32元，上述募集资金已于 2023 年 4 月 13 日到账，并由立信会 计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2023]第ZI10164号”《验资 报告》。

二、募集资金投资项目情况 截至2026年6月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的使

用情况如下：

单位：万元

注1：“募集资金承诺投资总额”为变更调整后的募投项目的承诺投资总额。

• 1、公司于2025年8月18日召开了第六届董事会2025年第12次会议和第六届监

事会2025年第9次会议，于2025年9月3日召开了2025年第三次临时股东会，审议 通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“年产10万吨三元前驱体 项目（一期7万吨三元前驱体及配套3万吨硫酸镍）”尚未投入的部分募集资金 30,000.00万元变更至“年产120吨单壁碳纳米管项目”。

• 2、截至2025年11月30日，公司尚未使用的募集资金余额为152,401.88万元（

包含利息和临时补流）。由于在募投项目实施过程中，市场环境发生了较大变化， 令公司战略重心进一步聚焦于固态电池材料技术赛道，公司于2025年8月12日召 开了第六届董事会2025年第11次会议和第六届监事会2025年第8次会议，审议通 过暂缓实施“年产10万吨三元前驱体项目（一期7万吨三元前驱体及配套3万吨硫 酸镍）”和“道氏新能源循环研究院项目”的议案。

• 3、公司于2025年12月30日召开了第六届董事会2025年第15次会议，2026年1

月15日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用 途的议案》，将原募投项目“年产10万吨三元前驱体项目（一期7万吨三元前驱体 及配套3万吨硫酸镍）”中尚未投入的募集资金100,000.00万元及“道氏新能源循 环研究院项目”尚未投入的募集资金10,431.98万元（包含利息收入及理财收益） 变更至“刚果（金）年产30kt阴极铜湿法冶炼厂项目”。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司募集资 金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，公司已开立募集资金专户对全部募 集资金实行专户管理。

三、募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的基本情况及原因

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》的相关规定，公司对“刚果（金）年产30kt阴极铜湿法冶炼厂项目”进 行了重新论证，具体如下：

（一）项目基本情况

“刚果（金）年产30kt阴极铜湿法冶炼厂项目”募集资金计划投入金额为 110,431.98万元，项目建设周期18个月，截至2026年6月30日，该项目累计投入 13,134.77万元，项目投资进度为11.89%。

（二）重新论证并暂缓实施的原因

刚果（金）年产30kt阴极铜湿法冶炼厂项目是公司海外战略资源布局的重点 项目。当前全球铜资源供需格局偏紧，新能源、电力基建、数据中心等领域带来 铜结构性需求增量，铜价价格中枢显著上移，行业整体保持高景气度，项目投产 后的战略价值依然明确。

但项目的推进节奏须随外部环境审慎调整。目前，受地缘冲突引发的能源及 大宗商品价格高企、物流成本上升、项目所在区域安全形势变化等因素影响，项 目按既定计划推进实施面临较大不确定性，主要体现在以下方面：

1、项目采用湿法冶炼工艺生产阴极铜，生产用电需求较大，用电成本是加 工成本的重要组成部分。公司在刚果（金）现有生产基地接入当地市电网络，采 用市电+柴油+光伏组合供电模式，供电保障具备灵活性。而该项目所在区域电 网基础设施薄弱，柴油发电为主要电力来源。因此，柴油价格是影响项目运营成 本的关键因素。

受美以伊地缘冲突影响，油价大幅攀升。新加坡FOB柴油价格由冲突前的稳 定区间约75-95美元/桶最高升至291.62美元/桶，截至2026年9月17日仍达到191.08 美元/桶。随着中东局势的反复叠加炼油厂产能受损，原油及柴油价格上行趋势 进一步强化，预计将继续维持高位，后续走势存在较大不确定性。

此外，硫酸及其原材料硫磺是项目湿法冶炼的重要辅料，受中东地缘局势扰 动、霍尔木兹海峡通行受阻影响，硫酸及其原材料硫磺价格快速攀升，价格中枢 较冲突前显著抬升并持续高位震荡。硫磺（FOB中东）2026年9月17日中间价约 875美元/吨，较冲突前上涨近70%。

刚果（金）本地能源、化工品及各类物资高度依赖进口，易受国际大宗商品 价格波动的影响，柴油及硫磺、硫酸等关键能源与辅料价格同步高企且未来走势 存在较大不确定性，项目投产后的运营成本面临较大上行风险。

• 2、项目处于建设阶段，核心设备及建设材料均依赖进口，需经非洲主流港

口跨境陆运抵项目所在地区，运输距离远。今年以来受能源价格上涨、当地运力 紧张等因素共同影响，运价大幅上涨且持续高位波动，运输成本明显攀升，对项 目建设成本形成压力。

• 3、近半年来，刚果（金）社会局势出现变化、不确定性上升，项目所在区

域治安形势整体趋紧，治安侵扰类事件频发，埃博拉等公共卫生风险亦未消除。 受上述局势变化影响，预计短期内将增加公司项目建设的管理成本与管理难度， 并给后续生产经营带来一定不确定性。

同时，该项目顺利投产需提前储备铜矿原料。鉴于当前铜价高位运行，铜矿 库存将占用更多营运资金，且价格存在波动风险，暂缓推进该项目可进一步降低 风险敞口。公司目前在刚果（金）已布局并运营两个生产基地。MJM、MMT为 公司深耕刚果（金）多年、稳定运营的成熟生产基地，所在区域与项目不同，基 础设施及配套条件相对完善。MJM和MMT生产基地均已接入当地市电网络，供 电保障具备灵活性；基地安保措施到位，建立了覆盖厂区全区域的安防巡查与应 急响应机制，整体抗风险能力较强。当前阶段，公司将经营重心聚焦于保障现有 基地的安全稳定运营，审慎控制新增投资、降低经营风险敞口。

战略资源布局是公司长期坚持的重要战略方向，对公司具有关键意义。但基 于审慎控制经营风险、切实保证募集资金使用安全与效益考量，公司在上述影响 因素发生后经观望运行并审慎评估，认为现阶段并非继续推进本项目建设的最佳 时机。本着战略定力与稳健经营并重、风险可控与价值创造统一的原则，决定对 本项目进行重新论证并暂缓实施。

在项目暂缓实施期间，鉴于后续建设实施时间尚未明确，且项目基地现场仓 储条件、物资保管配套及安保防护措施暂不健全，无法满足各类设备与建材的长 期妥善存放要求。为有效降低经营风险、保障公司整体利益，公司拟对项目已签 订的采购合同统筹妥善处置，主要采取解除相关合同等方式合理调整。公司将本 着保障公司和全体股东合法权益的原则，在合法合规的前提下，积极采取有利于 公司利益、合理控制处置成本的方式妥善处理该事项，尽可能降低对公司的财务

影响和潜在损失。后续如产生违约金、应付进度款等相关费用，公司将以自有资 金支付；涉及募集资金退回的将按规定原路退回至募集资金专户。

四、暂缓实施项目的后续安排及风险提示

为确保后续决策的科学、严谨，公司将对“刚果（金）年产 30kt 阴极铜湿 法冶炼厂项目”进行全面的论证与审慎评估，充分研判项目实施的可行性，结合 实际情况及相关外部因素，适时决定后续实施安排。项目暂缓实施后募集资金及 其利息收入、理财收益将继续存放于募集资金专户进行管理。

本项目后续实施进展、实际建设规模以及未来运营效益存在一定不确定性，

提醒广大投资者关注上述风险。公司将持续跟踪评估募投项目实施条件，结合实 际情况优化调整募投项目实施方案，防范募投项目投资风险，避免募集资金长期 闲置，提升募集资金使用效益。

公司将严格按照相关法律法规的规定，根据后续的进展情况，履行必要的决 策程序并履行信息披露义务，切实保障募集资金安全与全体股东的合法权益。

五、募集资金投资项目暂缓实施对公司经营的影响

本次募集资金投资项目重新论证并暂缓实施，是公司根据募集资金投资项目 的实际进展情况、外部宏观环境变化及自身稳健经营发展需要，综合研判后作出 的谨慎决定，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合《上 市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。

本次募集资金投资项目暂缓实施，不会对公司当前生产经营造成重大不利影 响。从长远来看，有助于公司稳步推进战略布局，坚持理性审慎投资，夯实长期 稳健经营基础，符合公司的整体发展规划，充分维护全体股东长远利益。

六、审议程序和相关意见 （一）董事会审议情况 公司于 2026 年 9 月 18 日召开了第六届董事会 2026 年第 4 次会议，审议通

过了《关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，同意公司重新论证 并暂缓实施“刚果（金）年产 30kt 阴极铜湿法冶炼厂项目”。

（二）保荐机构核查意见 公司本次募集资金投资项目重新论证并暂缓实施事项已经公司董事会审议

通过，履行了必要的决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 不存在损害公司或股东利益的情况。

综上，保荐机构对公司本次募集资金投资项目重新论证并暂缓实施事项无异 议。

七、备查文件

• 1、第六届董事会 2026 年第 4 次会议决议；
• 2、保荐机构的核查意见。

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司董事会 2026 年 9 月 18 日