1可孚医疗2026年第三次临时股东会审议通过三项议案：一是2026年中期利润分配方案；
2二是变更回购A股股份用途并注销暨减少注册资本、修订公司章程（特别决议）；
3三是聘任2026年度境外审计机构。
4所有议案均获高票通过，未出现否决情形。
5出席会议股东代表有表决权股份占比56.44%，律师出具法律意见确认会议合法有效。
可孚医疗：2026年第三次临时股东会决议公告
摘要
证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2026-091
可孚医疗科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
- 1. 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 2. 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
- 3. 本次股东会审议通过分红、转增方案。
- 4. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
- 会议召开时间：
- （1）现场会议时间：2026 年 9 月 18 日 15:00
- （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 9 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
- 2. 现场会议召开地点：长沙市雨花区万家丽中路一段 426 号高桥大健康医
药城 8 楼 812 会议室。
- 3. 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 4. 会议召集人：公司董事会。
- 5. 会议主持人：董事长张敏先生。
- 6. 会议出席情况： （1）股东出席情况
| 股 份 种 类 | 现场出席会议情况 | 网络投票情况 | 总体出席会议情况 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人数 | 代表有表决 权股份数量 （股） | 占公司有 表决权股 份总数比 例（%） | 人数 | 代表有表决 权股份数量 （股） | 占公司有 表决权股 份总数比 例（%） | 人数 | 代表有表决 权股份数量 （股） | 占公司有 表决权股 份总数比 例（%） |
| A 股 | 7 | 120,173,103 | 53.1494 | 93 | 7,395,408 | 3.2708 | 100 | 127,568,511 | 56.4202 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H 股 | 1 | 48,400 | 0.0214 | 0 | 0 | 0.0000 | 1 | 48,400 | 0.0214 |
| 合 计 | 8 | 120,221,503 | 53.1708 | 93 | 7,395,408 | 3.2708 | 101 | 127,616,911 | 56.4416 |
注：截至本次会议 A 股股权登记日，公司总股本为 235,897,000 股，A 股总 股本 208,897,000 股，H 股总股本 27,000,000 股。其中，公司 A 股回购专用证券 账户中的股份数量为 9,792,781 股，该等股份不享有表决权。因此，本次股东会 享有表决权的股份总数为 226,104,219 股。 （2）出席、列席会议的其他人员 公司董事、董事会秘书等高级管理人员、卓佳证券登记有限公司监票人、湖
南启元律师事务所律师。
- 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。
二、议案审议表决情况 本次股东会按照会议议程审议了议案，并以现场记名投票与网络投票相结合
的表决方式进行了表决。具体表决结果如下：
- 1. 审议通过了《关于 2026 年中期利润分配方案的议案》
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |
| A股 | 127,564,901 | 99.9972 | 3,610 | 0.0028 | 0 | 0.0000 |
| 其中： 中小投资者 | 7,391,799 | 99.9512 | 3,610 | 0.0488 | 0 | 0.0000 |
| H股 | 48,400 | 100.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 合计 | 127,613,301 | 99.9972 | 3,610 | 0.0028 | 0 | 0.0000 |
表决结果：通过。
- 2. 审议通过了《关于变更回购 A 股股份用途并注销暨减少注册资本、修订
<公司章程>的议案》
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |
| A股 | 127,524,101 | 99.9652 | 3,610 | 0.0028 | 40,800 | 0.0320 |
| 其中： 中小投资者 | 7,350,999 | 99.3995 | 3,610 | 0.0488 | 40,800 | 0.5517 |
| H股 | 48,400 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 合计 | 127,572,501 | 99.9652 | 3,610 | 0.0028 | 40,800 | 0.0320 |
表决结果：通过。 本议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决
权股份总数的三分之二以上审议通过。
3. 审议通过了《关于拟聘任 2026 年度境外审计机构的议案》
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |
| A股 | 127,520,701 | 99.9625 | 7,010 | 0.0055 | 40,800 | 0.0320 |
| 其中： 中小投资者 | 7,347,599 | 99.3535 | 7,010 | 0.0948 | 40,800 | 0.5517 |
| H股 | 48,400 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 合计 | 127,569,101 | 99.9625 | 7,010 | 0.0055 | 40,800 | 0.0320 |
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
- 1. 律师事务所名称：湖南启元律师事务所
- 2. 律师姓名：熊林、张熙子
- 3. 结论性意见：湖南启元律师事务所律师认为，本次股东会的召集、召开
程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资 格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
- 1. 公司 2026 年第三次临时股东会决议；
- 2. 《湖南启元律师事务所关于可孚医疗科技股份有限公司 2026 年第三次临
时股东会的法律意见书》。
特此公告。
可孚医疗科技股份有限公司董事会 2026 年 9 月 18 日
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