证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2026-091

维信诺科技股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况 维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会

议（以下简称“会议”）通知于2026年9月4日以电子邮件及专人通知的方式发出， 会议于2026年9月17日在北京市海淀区小营西路10号和盈中心C座会议室以通 讯表决的方式举行。会议由公司董事长张德强先生主持，应出席董事7名，实际 出席董事7人，公司部分高级管理人员、董事会秘书列席了会议。会议的召集和 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 所作决议合法有效。

二、董事会审议情况

1. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与参股公司签 署〈技术许可合同〉的议案》

为顺利推进公司控股子公司云谷（固安）科技有限公司（以下简称“固安云 谷”）显示面板产线技术升级建设，公司及固安云谷拟与参股公司合肥维信诺科 技有限公司（以下简称“合肥维信诺”）签署《技术许可合同》。合肥维信诺依据 合同相关约定为公司及固安云谷提供相应的专利及专有技术许可。固安云谷作为 该技术许可费的唯一支付义务人，依据合同约定的条款支付相应的专利技术许可 费，本次技术许可费（含税）金额为人民币 30,000 万元。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与参股公司签署〈技 术许可合同〉的公告》。

2. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为控股子公司 开展融资租赁业务提供担保的议案》

公司控股子公司固安云谷因业务发展的需要，拟以其自有的机器设备与苏州

园恒融资租赁有限公司（以下简称“苏州园恒”）开展售后回租赁业务，融资额度 为人民币 2 亿元（分四笔签署，每笔 5000 万元），融资租赁期限为 24 个月。公 司对上述融资租赁业务提供连带责任保证担保，并拟与苏州园恒签署《不可撤销 的担保书》。

本次担保金额不计入公司2025年度股东会审议通过的2026年度担保额度范 围内。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司本 次融资租赁及近十二个月内累计发生的融资租赁相关金额（含本次融资租赁，不 含已履行审议披露义务的融资租赁事项）已达到公司最近一个会计年度经审计净 资产的 50%，须经公司董事会和股东会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司开展融 资租赁业务提供担保的公告》。

本议案尚需提交 2026 年第四次临时股东会审议。

3. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事、 高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

中国证监会发布的《上市公司治理准则》自 2026 年 1 月 1 日起施行。本次 对公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》适用时间进行了修订，即追溯适用 自 2026 年 1 月 1 日起生效，其他内容无改动，本次修订符合法律法规的要求。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬 管理制度（2026 年 9 月）》。

本议案尚需提交 2026 年第四次临时股东会审议。

4. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2026 年

第四次临时股东会的议案》 公司定于 2026 年 10 月 16 日（星期五）召开 2026 年第四次临时股东会。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海

证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第四次 临时股东会的通知》。 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会 二〇二六年九月十八日