1华塑控股公告修订2025年度向特定对象发行股票预案。
2核心调整为：定价基准日由董事会决议公告日变更为发行期首日，发行价格由固定2.88元/股改为不低于发行期首日前20个交易日均价的80%，发行数量相应调整。
3认购方仍为控股股东宏泰集团，拟现金认购6亿元。
4本次调整不构成重大变化，无需重新提交股东会审议，相关文件已同步更新财务数据及审批程序。
华塑控股：关于2025年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告
摘要
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2026-061 号
华塑控股股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说 明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”） 2025 年度向特定对象发行股 票相关事项已经公司十二届董事会第二十七次临时会议、2026 年第一次临时股 东会审议通过。
根据股东会的授权，公司于 2026 年 9 月 16 日召开十三届董事会第五次临时 会议，审议通过了《关于调整 2025 年度向特定对象发行股票发行价格和发行数 量的议案》等与本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）相关的议 案，对本次发行方案进行了调整，并对本次发行相关的文件作出了修订，现将相 关情况说明如下：
一、本次发行方案的调整情况 根据《关于调整 2025 年度向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》，
拟对本次发行方案的定价基准日、发行价格和发行数量进行调整，具体调整情况 如下：
调整前： …… 2.03 定价基准日、发行价格和定价原则
本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司十二届董事会第二十七次临 时会议决议公告日，发行价格为 2.88 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公 司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基 准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
如公司股票在本次审议向特定对象发行股票的董事会决议公告日至发行日 期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次向特定对 象发行股票的发行价格将进行相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
湖北宏泰集团有限公司（以下简称“宏泰集团”）同意以人民币 600,000,000.00 元（大写：陆亿元整，以下简称“认购价款”）现金认购公司本次向特定对象发 行的股票，认购股份数量以前述认购价款上限除以发行价格确定，对认购股份数 量不足 1 股的向下调整，具体为 208,333,333 股，不超过本次发行前公司总股本 的 30%，最终发行数量以经深交所审核通过及中国证监会同意注册的股票数量为 准。
如公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积 金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次向特定对 象发行的股票数量上限将作相应调整。
本次向特定对象发行股票的发行对象为宏泰集团，宏泰集团以现金方式全额
认购本次发行的股票。 …… 调整后： …… 2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。本次向特定对象发行 股票的发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80% （定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司 股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量）。最终发行价格由 公司股东会授权董事会在本次发行取得中国证监会作出予以注册的决定后，根据 法律、法规和规范性文件的相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机 构（主承销商）协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股 本等除权、除息事项，则本次向特定对象发行股票的发行价格将进行相应调整。 调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不 超过本次发行前公司总股本的 30%，最终发行数量由公司股东会授权董事会在本 次发行取得中国证监会作出予以注册的决定后，根据法律、法规和规范性文件的 相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生除息、送股、资本公积 金转增股本等除权除息事项或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动 的，则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。若本次发行的股份总数因监管 政策变化或根据发行审批文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量届时将 相应调整。
本次向特定对象发行股票的发行对象为宏泰集团，宏泰集团以现金方式全额
认购本次发行的股票。 …… 除上述调整外，公司本次发行方案的其他事项未发生变化；本次发行方案的
变更不构成重大变化，无需提交公司股东会审议。 二、本次发行相关文件的修订情况 （一）关于公司《2025 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》的主要
修订情况
| 修订章节 | 章节内容 | 主要修订情况 |
|---|---|---|
| 重大事项提示 | - | 更新了审议程序情况、调整后 的发行定价基准日和发行价 格及发行数量、免于发出要约 的股东会审议情况 |
| 第一节 本次向特定对象发 行方案概要 | 二、本次向特定对象发行股票 的背景和目的 | 更新了公司财务数据 |
| 四、本次发行方案概要 | 更新了调整后的定价基准日、 发行价格及定价原则和发行 数量 | |
| 八、关于免于发出要约的情况 | 更新了本次发行后实际控制 人控制公司股份比例情况、免 于发出要约的股东会审议情 况 |
| 九、本次发行方案取得有关主 管部门批准的情况以及尚需 呈报批准的程序 | 更新了已履行及尚未履行的 审批程序 | |
|---|---|---|
| 第二节 发行对象的基本情 况 | 四、最近一年及一期的简要财 务数据 | 更新了发行对象最近一年及 一期的主要财务数据 |
| 第三节 附条件生效的股份 认购协议及其补充协议摘要 | 二、附条件生效的股份认购协 议之补充协议摘要 | 补充了股份认购协议之补充 协议的内容 |
| 第四节 董事会关于本次募 集资金使用的可行性分析 | 二、本次募集资金使用的必要 性和可行性分析 | 更新了公司财务数据 |
| 第五节 董事会关于本次发 行对公司影响的讨论与分析 | 一、本次发行对公司业务及资 产、公司章程、股东结构、高 管人员结构的影响 | 更新了本次发行后实际控制 人控制公司股份比例情况 |
| 五、本次发行对公司负债情况 的影响 | 更新了公司财务数据 | |
| 六、本次股票发行相关的风险 说明 | 更新了公司财务数据、尚需履 行的审批程序 | |
| 第六节 董事会关于公司利 润分配情况的说明 | 二、公司最近三年利润分配情 况 | 更新了最近三年公司利润分 配情况 |
| 第七节 本次向特定对象发 行股票摊薄即期回报分析 | 一、本次向特定对象发行股票 摊薄即期回报对公司主要财 务指标的影响 | 采用 2025 年经审计的净利润 数据，更新了测算假设、前提 及测算结果 |
（二）关于公司《2025 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订 稿）》的修订情况
鉴于公司对本次向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格等进行了调整， 公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行股票方案 论证分析报告的相关内容进行了同步修订。
（三）关于公司《2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析
报告（修订稿）》的修订情况 鉴于公司已披露 2025 年年度报告，公司对有关财务数据进行了更新。 （四）关于公司《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及
相关主体承诺（修订稿）的公告》的修订情况
鉴于公司采用 2025 年经审计的净利润数据，更新了摊薄即期回报测算假设、 前提及测算结果。
具体内容详见公司于 2026 年 9 月 18 日在《证券时报》《上海证券报》及巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
特此公告。
华塑控股股份有限公司 董 事 会 二〇二六年九月十八日
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