摘要

1海联金汇于2026年9月17日召开第一次临时股东会，审议通过两项特别决议议案：一是调整回购股份用途并注销已回购股份，获99.82%同意票；

2二是减少注册资本并修订公司章程，获99.77%同意票。

3中小股东对两项议案支持率均超93%。

4会议程序合法有效，未出现否决提案。

5此次注销回购股份将直接减少公司总股本，提升每股收益及每股净资产，体现公司对股东回报的重视。

证券代码：002537 证券简称：海联金汇公告编号：2026-050

海联金汇科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

为 2026 年 09 月 17 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 17 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

份 305,284,554 股，占公司有表决权股份总数的 28.1468%。

参加现场会议的股东或股东代理人共计 2 名，代表股份 294,219,148 股，占公司有表决权股份总数的 27.1266%。通过网络投票参加本次股东会的股东共计 433 名，代表股份 11,065,406 股，占公司有表决权股份总数的 1.0202%。

出席现场会议的中小股东以及参加网络投票的中小股东人数为 433 名，代表股份 11,065,406 股，占公司有表决权股份总数的 1.0202%。

其中：通过现场投票的股东 0 名，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数 0%。通过网络投票的股东 433 名，代表股份 11,065,406 股，占公司有表决权股份总数 1.0202%。

经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。公司董事、董事会秘书、部分高级管理人员和公司聘请的见证律师出席或

列席了本次股东会。二、议案审议表决情况本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如

下：

上述两项提案均为特别决议表决事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

程序符合中国法律法规和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

时股东会法律意见书》。特此公告。