1四川美丰于2026年9月17日召开第三次临时股东会，审议通过三项议案：变更会计师事务所、变更公司名称暨修订公司章程、回购股份方案。
2其中回购方案包含目的、条件、价格区间、数量及资金来源等7个子议案，均获出席股东所持表决权2/3以上通过。
3参会股东代表股份占总股本22.32%，中小投资者参与度较高，所有提案均无反对否决情形，律师见证决议合法有效。
四川美丰：2026年第三次临时股东会决议公告
摘要
证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2026-39
四川美丰化工股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
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特别提示：
- 1.本次股东会未出现否决提案的情形；
- 2.本次股东会审议通过修改公司章程议案；
- 3.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况 （一）召开时间
- 1.现场会议召开时间：2026 年 9 月 17 日 14:30
- 2.网络投票时间：
- （1）深圳证券交易所交易系统投票时间： 2026年9月17日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00
- （2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间： 开始投票的时间为2026年9月17日上午9:15，结束时间为
2026年9月17日下午15:00 （二）现场会议召开地点：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一
段 10 号，四川美丰总部三楼会议室 （三）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：王亮先生 （六）本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市
公司股东会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。 公司于 2026 年 9 月 1 日发布了《关于召开 2026 年第三次临
时股东会的通知》（公告编号：2026-35）。 （七）会议出席情况 1.出席的总体情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代
表共 206 人，代表股份 122,499,307 股，占公司有表决权股份总 数的 22.3202%。
- 现场会议出席情况 出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共 2 人，代
表股份 98,378,912 股，占公司有表决权股份总数的 17.9253%。 3.网络投票情况 参加本次股东会网络投票的股东及股东授权代表共 204 人，
代表股份 24,120,395 股，占公司有表决权股份总数的 4.3949%。
- 中小投资者股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或 合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席 情况
参加本次股东会的中小投资者股东及股东授权代表共 204 人，代表股份 50,365,755 股，占公司有表决权股份总数的 9.1770%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 26,325,360 股，占公司有表决权总股份的 4.7967%。通过网络投票的中小股 东 203 人，代表股份 24,040,395 股，占公司有表决权总股份的 4.3803%。
- 5.公司董事会秘书及部分董事、高级管理人员列席了本次会
议。
- 6.国浩律师（成都）事务所律师对本次股东会进行了现场见
证并出具了《法律意见书》。 二、提案审议表决情况 （一）提案的表决方式：采用现场表决与网络投票相结合的
方式。 （二）提案审议表决情况： 提交本次股东会审议的议案共 3 项，表决情况如下： 1.关于拟变更会计师事务所的议案 总表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |
|---|---|---|---|---|
| 121,419,607 股 | 1,066,100 股 | 13,600 股 | 通过 | |
| 占出席本次股东会 有效表决权股份总 数的比例 | 99.1186% | 0.8703% | 0.0111% |
*其中，因未投票默认弃权 0 股。 出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |
|---|---|---|---|
| 49,286,055 股 | 1,066,100 股 | 13,600 股 | |
| 占出席本次股东会 中小投资者股东有 效表决权股份总数 的比例 | 97.8563% | 2.1167% | 0.0270% |
*其中，因未投票默认弃权 0 股。 表决结果：本议案经出席本次股东会有效表决权的股东（包
括股东代理人）所持表决权的过半数表决同意获得通过。 2.关于拟变更公司名称暨修订《公司章程》的议案 总表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |
|---|---|---|---|---|
| 121,655,407 股 | 830,400 股 | 13,500 股 | 通过 | |
| 占出席本次股东会 有效表决权股份总 | 99.3111% | 0.6779% | 0.0110% |
| 数的比例 |
|---|
*其中，因未投票默认弃权 0 股。 出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |
|---|---|---|---|
| 49,521,855 股 | 830,400 股 | 13,500 股 | |
| 占出席本次股东会 中小投资者股东有 效表决权股份总数 的比例 | 98.3245% | 1.6487% | 0.0268% |
*其中，因未投票默认弃权 0 股。 表决结果：本议案经出席本次股东会有效表决权的股东（包
括股东代理人）所持表决权的过半数表决同意获得通过。 3.关于回购股份方案的议案 本议案属于需逐项表决的议案，子议案数共 7 个。 3.01 审议通过《回购股份的目的》子议案。表决情况如下： 总表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |
|---|---|---|---|---|
| 121,469,807 股 | 1,016,300 股 | 13,200 股 | 通过 | |
| 占出席本次股东 会有效表决权股 份总数的比例 | 99.1596% | 0.8296% | 0.0108% |
*其中，因未投票默认弃权 0 股。 出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |
|---|---|---|---|
| 49,336,255 股 | 1,016,300 股 | 13,200 股 | |
| 占出席本次股东会 中小投资者股东有 效表决权股份总数 的比例 | 97.9560% | 2.0178% | 0.0262% |
*其中，因未投票默认弃权 0 股。 3.02 审议通过《回购股份符合相关条件》子议案。表决情
况如下： 总表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |
|---|---|---|---|---|
| 121,465,807 股 | 1,016,200 股 | 17,300 股 | 通过 | |
| 占出席本次股东会 有效表决权股份总 数的比例 | 99.1563% | 0.8296% | 0.0141% |
*其中，因未投票默认弃权 0 股。 出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |
|---|---|---|---|
| 49,332,255 股 | 1,016,200 股 | 17,300 股 | |
| 占出席本次股东会 中小投资者股东有 效表决权股份总数 的比例 | 97.9480% | 2.0176% | 0.0343% |
*其中，因未投票默认弃权 0 股。 3.03 审议通过《拟回购股份的方式、价格区间》子议案。
表决情况如下： 总表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |
|---|---|---|---|---|
| 121,465,807 股 | 1,016,300 股 | 17,200 股 | 通过 | |
| 占出席本次股东会 有效表决权股份总 数的比例 | 99.1563% | 0.8296% | 0.0140% |
*其中，因未投票默认弃权 100 股。 出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |
|---|---|---|---|
| 49,332,255 股 | 1,016,300 股 | 17,200 股 | |
| 占出席本次股东会 中小投资者股东有 效表决权股份总数 | 97.9480% | 2.0178% | 0.0342% |
| 的比例 |
|---|
- *其中，因未投票默认弃权 100 股。 3.04 审议通过《拟回购股份的种类、用途、数量、占公司
总股本的比例及拟用于回购的资金总额》子议案。表决情况如下： 总表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |
|---|---|---|---|---|
| 121,465,807 股 | 1,016,200 股 | 17,300 股 | 通过 | |
| 占出席本次股东会 有效表决权股份总 数的比例 | 99.1563% | 0.8296% | 0.0141% |
- *其中，因未投票默认弃权 0 股。 出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |
|---|---|---|---|
| 49,332,255 股 | 1,016,200 股 | 17,300 股 | |
| 占出席本次股东会 中小投资者股东有 效表决权股份总数 的比例 | 97.9480% | 2.0176% | 0.0343% |
- *其中，因未投票默认弃权 0 股。 3.05 审议通过《回购股份的资金来源》子议案。表决情况
如下： 总表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |
|---|---|---|---|---|
| 121,468,107 股 | 1,014,000 股 | 17,200 股 | 通过 | |
| 占出席本次股东会 有效表决权股份总 数的比例 | 99.1582% | 0.8278% | 0.0140% |
*其中，因未投票默认弃权 0 股。 出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |
|---|---|---|---|
| 49,334,555 股 | 1,014,000 股 | 17,200 股 |
| 占出席本次股东会 中小投资者股东有 效表决权股份总数 的比例 | 97.9526% | 2.0133% | 0.0342% |
|---|
- *其中，因未投票默认弃权 0 股。 3.06 审议通过《回购股份的实施期限》子议案。表决情况
如下： 总表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |
|---|---|---|---|---|
| 121,465,807 股 | 1,016,200 股 | 17,300 股 | 通过 | |
| 占出席本次股东会 有效表决权股份总 数的比例 | 99.1563% | 0.8296% | 0.0141% |
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |
|---|---|---|---|
| 49,332,255 股 | 1,016,200 股 | 17,300 股 | |
| 占出席本次股东会 中小投资者股东有 效表决权股份总数 的比例 | 97.9480% | 2.0176% | 0.0343% |
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
3.07 审议通过《办理本次回购股份事宜的具体授权》子议 案。表决情况如下：
总表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |
|---|---|---|---|---|
| 121,465,807 股 | 1,016,200 股 | 17,300 股 | 通过 | |
| 占出席本次股东会 有效表决权股份总 数的比例 | 99.1563% | 0.8296% | 0.0141% |
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |
|---|---|---|---|
| 49,332,255 股 | 1,016,200 股 | 17,300 股 | |
| 占出席本次股东会 中小投资者股东有 效表决权股份总数 的比例 | 97.9480% | 2.0176% | 0.0343% |
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
表决结果：上述 7 个子议案均经出席本次股东会有效表决权 的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上表决同意获得通 过。
三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：国浩律师（成都）事务所 （二）见证律师姓名：徐小玉、陈艺 （三）结论性意见：本所律师认为，四川美丰化工股份有限
公司召开的 2026 年第三次临时股东会的通知、召集、召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事项，符合《公司 法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东 会的决议合法有效。
四、备查文件
- 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《四川
美丰化工股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》；
- 2.国浩律师（成都）事务所出具的《关于四川美丰化工股份
有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》；
- 3.深交所要求的其他文件。 特此公告。
四川美丰化工股份有限公司董事会 2026 年 9 月 18 日
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