1夏厦精密2026年第一次临时股东会于9月17日召开，出席股东代表股份占总股本74.17%。
2会议全票审议通过向特定对象发行A股股票方案（含修订稿、募资用途、摊薄回报措施等）、延长定增决议有效期及授权、回购注销部分限制性股票、变更注册资本及修订章程等议案。
3同时完成董事会换届选举，夏建敏、夏挺、郑英当选非独立董事，屠雯珺、岳振宏、胡如夫当选独立董事，任期三年。
4所有议案均获通过，无否决事项。
夏厦精密：2026年第一次临时股东会决议公告
摘要
证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2026-045
浙江夏厦精密制造股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
- 1、本次股东会不存在否决议案的情形；
- 2、本次股东会审议通过修订公司章程议案；
- 3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况
- 1、现场会议召开时间：2026 年 9 月 17 日（星期四）14:30
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 9 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的具体时间为：2026 年 9 月 17 日 9:15-15:00 期间任意时间。
- 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
- 4、会议召开地点 现场会议地点：浙江省宁波市镇海区骆驼工业区荣吉路 389 号浙江夏厦精密
制造股份有限公司二楼会议室。 网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
- 5、召集人：公司第二届董事会
- 6、主持人：董事长夏建敏先生
- 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《浙江夏厦精密制造股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 42 人，代表股份 46,670,700
股，占公司有表决权股份总数的 74.1658%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 5 人，代表股份 46,552,600 股， 占公司有表决权股份总数的 73.9781%。
通过网络投票的股东 37 人，代表股份 118,100 股，占公司有表决权股份总
数的 0.1877%。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表 39 人，代表股份 170,700
股，占公司有表决权股份总数的 0.2713%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表 2 人，代表股份 52,600 股， 占公司有表决权股份总数的 0.0836%。
通过网络投票的中小股东 37 人，代表股份 118,100 股，占公司有表决权股 份总数的 0.1877%。
3、公司董事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况 本次股东会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决结果如
下：
| 提案 编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | 表决 结果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数 （股） | 比例 | ||||
| 非累积投票提案 | |||||||||||
| 1.00 | 关于公司 符合向特 定对象发 行 A 股股票 条件的议 案 | 总表决情 况 | 46,640,700 | 99.935 7% | 30,000 | 0.064 3% | 0 | 0.000 0% | 0 | 0.00 00% | 通过 |
| 其中，中 小股东的 表决情况 | 140,700 | 82.425 3% | 30,000 | 17.57 47% | 0 | 0.000 0% | 0 | 0.00 00% |
| 2.00 关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的议案 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.01 | 发行数量 | 总表决情 况 | 46,635,900 | 99.925 4% | 30,000 | 0.064 3% | 4,800 | 0.010 3% | 0 | 0.00 00% | 通过 |
| 其中，中 小股东的 表决情况 | 135,900 | 79.613 4% | 30,000 | 17.57 47% | 4,800 | 2.812 0% | 0 | 0.00 00% | |||
| 2.02 | 募集资金 总额及用 途 | 总表决情 况 | 46,636,100 | 99.925 9% | 29,800 | 0.063 9% | 4,800 | 0.010 3% | 0 | 0.00 00% | 通过 |
| 其中，中 小股东的 表决情况 | 136,100 | 79.730 5% | 29,800 | 17.45 75% | 4,800 | 2.812 0% | 0 | 0.00 00% | |||
| 3.00 | 关于公司 2025 年度 向特定对 象发行 A 股 股票预案 （修订稿） 的议案 | 总表决情 况 | 46,640,700 | 99.935 7% | 30,000 | 0.064 3% | 0 | 0.000 0% | 0 | 0.00 00% | 通过 |
| 其中，中 小股东的 表决情况 | 140,700 | 82.425 3% | 30,000 | 17.57 47% | 0 | 0.000 0% | 0 | 0.00 00% | |||
| 4.00 | 关于公司 2025 年度 向特定对 象发行 A 股 股票发行 方案论证 分析报告 （修订稿） 的议案 | 总表决情 况 | 46,640,700 | 99.935 7% | 30,000 | 0.064 3% | 0 | 0.000 0% | 0 | 0.00 00% | 通过 |
| 其中，中 小股东的 表决情况 | 140,700 | 82.425 3% | 30,000 | 17.57 47% | 0 | 0.000 0% | 0 | 0.00 00% | |||
| 5.00 | 关于公司 2025 年度 向特定对 象发行 A 股 股票募集 资金使用 可行性分 | 总表决情 况 | 46,640,700 | 99.935 7% | 30,000 | 0.064 3% | 0 | 0.000 0% | 0 | 0.00 00% | 通过 |
| 其中，中 小股东的 表决情况 | 140,700 | 82.425 3% | 30,000 | 17.57 47% | 0 | 0.000 0% | 0 | 0.00 00% |
| 析报告（修 订稿）的议 案 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.00 | 关于公司 2025 年度 向特定对 象发行 A 股 股票摊薄 即期回报、 填补回报 措施及相 关主体承 诺（修订 稿）的议案 | 总表决情 况 | 46,640,700 | 99.935 7% | 30,000 | 0.064 3% | 0 | 0.000 0% | 0 | 0.00 00% | 通过 |
| 其中，中 小股东的 表决情况 | 140,700 | 82.425 3% | 30,000 | 17.57 47% | 0 | 0.000 0% | 0 | 0.00 00% | |||
| 7.00 | 关于延长 公司 2025 年度向特 定对象发 行 A 股股票 股东会决 议有效期 的议案 | 总表决情 况 | 46,640,700 | 99.935 7% | 30,000 | 0.064 3% | 0 | 0.000 0% | 0 | 0.00 00% | 通过 |
| 其中，中 小股东的 表决情况 | 140,700 | 82.425 3% | 30,000 | 17.57 47% | 0 | 0.000 0% | 0 | 0.00 00% | |||
| 8.00 | 关于提请 股东会延 长授权董 事会及其 授权人士 全权办理 2025 年度 向特定对 象发行 A 股 股票相关 事宜的议 案 | 总表决情 况 | 46,640,500 | 99.935 3% | 30,200 | 0.064 7% | 0 | 0.000 0% | 0 | 0.00 00% | 通过 |
| 其中，中 小股东的 表决情况 | 140,500 | 82.308 1% | 30,200 | 17.69 19% | 0 | 0.000 0% | 0 | 0.00 00% |
| 9.00 | 关于回购 注销部分 限制性股 票的议案 | 总表决情 况 | 46,643,600 | 99.941 9% | 27,100 | 0.058 1% | 0 | 0.000 0% | 0 | 0.00 00% | 通过 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其中，中 小股东的 表决情况 | 143,600 | 84.124 2% | 27,100 | 15.87 58% | 0 | 0.000 0% | 0 | 0.00 00% | |||
| 10.00 | 关于变更 公司注册 资本及修 订《公司章 程》并办理 工商变更 登记的议 案 | 总表决情 况 | 46,636,700 | 99.927 1% | 29,200 | 0.062 6% | 4,800 | 0.010 3% | 0 | 0.00 00% | 通过 |
| 其中，中 小股东的 表决情况 | 136,700 | 80.082 0% | 29,200 | 17.10 60% | 4,800 | 2.812 0% | 0 | 0.00 00% |
| 提案编 码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | 表决结果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股数（股） | 比例 | ||||
| 累积投票议案 | |||||
| 11.00 | 关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案 | ||||
| 11.01 | 选举夏建敏先生为公司第 三届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 46,570,109 | 99.7845% | 当选 |
| 其中，中小股东的表决情况 | 70,109 | 41.0715% | |||
| 11.02 | 选举夏挺先生为公司第三 届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 46,574,606 | 99.7941% | 当选 |
| 其中，中小股东的表决情况 | 74,606 | 43.7059% | |||
| 11.03 | 选举郑英女士为公司第三 届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 46,570,105 | 99.7845% | 当选 |
| 其中，中小股东的表决情况 | 70,105 | 41.0691% | |||
| 12.00 | 关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案 | ||||
| 12.01 | 选举屠雯珺女士为公司第 三届董事会独立董事 | 总表决情况 | 46,570,108 | 99.7845% | 当选 |
| 其中，中小股东的表决情况 | 70,108 | 41.0709% | |||
| 12.02 | 选举岳振宏先生为公司第 三届董事会独立董事 | 总表决情况 | 46,570,102 | 99.7845% | 当选 |
| 其中，中小股东的表决情况 | 70,102 | 41.0674% | |||
| 12.03 | 选举胡如夫先生为公司第 三届董事会独立董事 | 总表决情况 | 46,570,106 | 99.7845% | 当选 |
| 其中，中小股东的表决情况 | 70,106 | 41.0697% |
上述提案均获得股东会投票表决通过。其中提案 1.00-10.00 作为特别决议事 项，获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。会议
以累积投票方式选举夏建敏先生、夏挺先生、郑英女士担任公司第三届董事会非 独立董事；屠雯珺女士、岳振宏先生、胡如夫先生担任公司第三届董事会独立董 事。任期自本次股东会决议通过之日起三年。
独立董事任职资格和独立性已经深交所备案无异议。 三、律师出具的法律意见
- 1、律师事务所名称：北京大成（宁波）律师事务所
- 2、见证律师姓名：魏杰、孙雨佳
- 3、结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合《公司
法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定； 出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
- 1、浙江夏厦精密制造股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
- 2、北京大成（宁波）律师事务所关于浙江夏厦精密制造股份有限公司2026
年第一次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会 2026 年 9 月 18 日
本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享，均为公开信息，如需删除请联系我们。