1拓荆科技于2026年9月17日召开第三次临时股东会，审议通过了《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、实施考核管理办法及授权董事会办理相关事宜三项议案。
2所有议案均获出席股东所持表决权96%以上同意通过，其中中小股东同意比例超91%。
3关联股东已回避表决，律师见证决议合法有效。
4此次股权激励落地有助于绑定核心人才，提升公司长期竞争力。
2026年第三次临时股东会决议公告
摘要
证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2026-064
拓荆科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告
|本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。|
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重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 17 日 （二） 股东会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号拓荆科技股份有限 公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 603 |
|---|---|
| 普通股股东人数 | 603 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 152,677,918 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 152,677,918 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 （%） | 52.3818 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.3818 |
注：出席会议的股东所持有的表决权数量，包含现场投票需回避表决的关联股东所持股份数。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长吕光泉主持，以现场投票与网络投票相结合 的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》 及《拓荆科技股份有限公司章程》的规定。 （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
- 1、 公司在任董事9人，列席9人；
- 2、 董事会秘书赵曦和其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
- 1、 议案名称：关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议 案
审议结果：通过 表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 146,487,655 | 96.2109 | 5,764,879 | 3.7862 | 4,181 | 0.0029 |
- 2、 议案名称：关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议 案
审议结果：通过 表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 146,534,267 | 96.2415 | 5,718,267 | 3.7556 | 4,181 | 0.0029 |
- 3、 议案名称：关于提请公司股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 审议结果：通过 表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 146,531,155 | 96.2395 | 5,721,379 | 3.7577 | 4,181 | 0.0028 |
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
1、 非累积投票议案
| 议 案 序 号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | ||
| 1 | 关 于 公司 《 2026 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划（草案）》 及 其 摘 要 的议案 | 62,007,879 | 91.4881 | 5,764,879 | 8.5056 | 4,181 | 0.0063 |
| 2 | 关 于 公司 《 2026 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 实 施 考 核 管 理 办 法》的议案 | 62,054,491 | 91.5569 | 5,718,267 | 8.4368 | 4,181 | 0.0063 |
| 3 | 关 于 提请 公 司 股 东 会 授 权 董 事 会 办 理 股 权 激 励 相 关 事 宜 的议案 | 62,051,379 | 91.5523 | 5,721,379 | 8.4414 | 4,181 | 0.0063 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
- 1、本次会议审议的议案 1、2、3 为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股 东或股东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上通过；
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3；
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、2、3。 已回避表决的关联股东名称：作为 2026 年限制性股票激励计划激励对象的股东。
三、 律师见证情况
- 1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所 律师：都伟、姚腾越
- 2、 律师见证结论意见：
本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席现 场会议人员资格、表 决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东会决议合法、 有效。
特此公告。
拓荆科技股份有限公司董事会 2026 年 9 月 18 日
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