福龙马集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会

会 议 资 料

2026 年 10 月 福建.龙岩

目 录

一、2026 年第二次临时股东会会议议程 ....................... 2 二、2026 年第二次临时股东会会议须知 ....................... 4 三、2026 年第二次临时股东会会议议案 ....................... 6

审议《关于公司拟收购股权暨部分构成关联交易的议案》 ................ 6

一、2026 年第二次临时股东会会议议程

会议时间：2026 年 10 月 8 日 14 时 00 分 会议地点：福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路 42 号福

龙马集团股份有限公司研发中心大楼三楼多功能会议 室

会议召集人：公司董事会 （一）签到 与会人员签到，股东或股东代理人同时递交身份证明材料（本

人身份证原件、股票账户卡原件、授权委托书原件、营业执照复 印件等）并领取表决票。

（二）宣布会议开始

• 1、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况
• 2、推选现场会议的计票人和监票人
• 3、宣读会议须知 （三）宣读会议议案 《关于公司拟收购股权暨部分构成关联交易的议案》 （四）审议与表决

• 1、针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答
• 2、大会对上述议案进行审议并表决
• 3、计票、监票 （五）汇总投票结果 汇总现场会议和网络投票表决情况

（六）宣布表决结果、决议和法律意见 董事长宣读会议表决结果

• 1、董事长宣读本次股东会决议
• 2、律师发表本次股东会的法律意见
• 3、签署会议记录和会议决议
• 4、宣布会议结束

福龙马集团股份有限公司董事会 2026 年 10 月 8 日

二、2026 年第二次临时股东会会议须知

根据《公司法》和中国证监会发布的《上市公司股东会 规则》等相关法规、文件的精神，以及《公司章程》和《股 东会议事规则》等规定的要求，为了维护全体投资者的合法 权益，保证公司 2026 年第二次临时股东会的正常秩序和议 事效率，特制订本须知。

• 1、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序

和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。 大会设工作组，具体负责大会有关程序及服务等事宜。

• 2、为能及时、准确地统计出席会议的股东（股东代理

人）所代表的持股总数和维持会议秩序，需按照股东会通知 规定的时间进行登记出席股东会的各位股东或其代理人并 提前 30 分钟到达会场签到并确认参会资格，参会资格未得 到确认的人员不得进入会场。

• 3、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项

权利，并履行法定义务和遵守会议现场规则。股东要求发言 或就有关问题提出咨询时，应在会议开始前的 15 分钟内向 大会工作组登记，并填写发言申请表。股东会秘书处将按股 东发言登记时间先后，安排股东发言。

• 4、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份

数。为了保证会议的高效率，每位股东发言应简洁明了，发 言内容应围绕本次股东会的议题，每位股东发言时间不超过 三分钟。股东违反前款规定发言，主持人可以拒绝或者制止。 公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行 回答。但与本次大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能 损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有

关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股 东发言。

• 5、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会

股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理 人）、公司董事、委员、董事会秘书、高级管理人员、聘任 律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士 入场。本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股 东会的正常秩序。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合 法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查 处。会议谢绝个人录音、拍照及录像。

• 6、本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

现场表决采用记名方式投票表决，由推选出的股东代表和监 事代表参加计票、监票。（审议事项与股东有关联关系的， 相关股东及代理人不得参加计票、监票）。公司将通过上海 证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票 平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 7、现场股东或股东代表在投票表决时，应在表决票中

每项议案下列明的“同意”“反对”和“弃权”三项中任选一项， 并以打“√”表示，多选或不选均视作无效票，作弃权处理。

• 8、本次大会共审议 1 个议案，议案为普通决议议案，应

当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分 之一以上通过。

福龙马集团股份有限公司董事会 2026 年 10 月 8 日

三、2026 年第二次临时股东会会议议案

议案：

审议《关于公司拟收购股权暨部分构成关联交易的议案》

（提请 2026 年第二次临时股东会审议）

各位股东及股东代表：

公司于 2026 年 9 月17 日召开第七届董事会第八次会议审议 通过了《关于公司拟收购股权暨部分构成关联交易的议案》，具 体情况如下：

为落实公司装备制造业务战略规划，进一步整合产业链资源、

提升供应链自主可控水平，公司拟以自有资金及自筹资金收购福 建环海环保装备股份有限公司 100%股权，交易对价 25,701.82 万元，占公司最近一期经审计净资产的 7.48%。本次交易对方共 11 名，其中本次交易对方张桂洲系公司实际控制人、控股股东、

董事长张桂丰的胞弟，张小霞、张晓兰系张桂洲的子女，三人合 计持有 6.1538%股权，涉及的交易金额占公司最近一期经审计净 资产的 0.46%。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规 定，基于谨慎性原则，现将本次股权收购暨部分构成关联交易事 项提交股东会审议。

本次交易的详细方案、交易对价、定价依据、关联关系及本 次交易对公司的影响等具体内容详见 2026 年 9 月 18 日公司刊登 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》的 《福龙马集团股份有限公司关于公司拟收购股权暨部分构成关 联交易的公告》（公告编号：2026-057）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

福龙马集团股份有限公司董事会 2026 年 10 月 8 日