证券代码：920274 证券简称：宏裕包材 公告编号：2026-065

湖北宏裕新型包材股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 9 月 16 日
• 2.会议召开地点：公司会议室
• 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
• 4.会议召集人：公司董事会
• 5.会议主持人：董事长、总经理朱少华
• 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法

律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 55,447,953 股，占公司有表决权股份总数的 68.96%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

• 1.公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事陈凌云因其他工作安排未出席现场会

议；

• 2.公司董事会秘书出席会议；
• 3.公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2026 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》

1. 议案表决结果： 同意股数 55,447,953 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会 有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总

数的三分之二以上通过。 2.回避表决情况 无

（二）审议通过《关于制定<2026 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 55,447,953 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会 有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总

数的三分之二以上通过。 2.回避表决情况 无

（三）审议通过《关于制定<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》

1. 议案表决结果： 同意股数 55,447,953 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会

有表决权股份总数的 0%。 本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总

数的三分之二以上通过。 2.回避表决情况 无

（四）审议通过《关于<2026 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单>的议 案》

1. 议案表决结果： 同意股数 55,447,953 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会 有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总

数的三分之二以上通过。 2.回避表决情况 无

（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励 计划有关事项的议案》

1. 议案表决结果： 同意股数 55,447,953 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会 有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总

数的三分之二以上通过。 2.回避表决情况 无

（六）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案表决结果： 同意股数 55,447,953 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会 有表决权股份总数的 0%。

1. 回避表决情况 无

（七）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 55,447,953 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会 有表决权股份总数的 0%。

1. 回避表决情况 无

（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所 （二）律师姓名：詹曼、李亮亮 （三）结论性意见

湖北瑞通天元律师事务所律师认为，本次股东会的通知、召集、召开、出席 人员与会议主持人资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定；本次股东会的 表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

• 1.公司 2026 年第一次临时股东会决议；
• 2.湖北瑞通天元律师事务所关于湖北宏裕新型包材股份有限公司 2026 年第

一次临时股东会的法律意见书。

湖北宏裕新型包材股份有限公司 董事会 2026 年 9 月 17 日