摘要

1上海钢联于2026年9月17日召开第二次临时股东会，审议通过了《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、实施考核管理办法及授权董事会办理相关事宜三项议案。

2所有议案均获高票通过，同意比例超99%，关联股东已回避表决。

3出席股东代表股份占总股本30.97%，会议程序合法有效。

4本次股权激励计划正式获批，将进入实施阶段，有助于绑定核心人才与公司长期发展利益。

上海钢联电子商务股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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特别提示：

一、会议召开和出席情况

为 2026 年 9 月 17 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 17 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

表决权的股份 118,456,815 股，占公司有表决权股份总数的 30.9719%。其中，出席本次会议的中小投资者股东及股东代表共 147 人，代表公司有表决权的股份 2,322,597 股，占公司有表决权股份总数的 0.6073%。

司有表决权的股份数为 116,134,218 股，占公司有表决权股份总数的 30.3646%。

有表决权的股份数为 2,322,597 股，占公司有表决权股份总数的 0.6073%。

级管理人员列席了本次会议。二、议案审议表决情况本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）
1.00	《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》	总表决情况	116,858,013	99.4316%	636,779	0.5418%	31,200	0.0265%	930,823	通过
		其中，中小股东的表决情况	1,654,618	71.24%	636,779	27.4167%	31,200	1.3433%	0
2.00	《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	总表决情况	116,856,683	99.4305%	636,779	0.5418%	32,530	0.0277%	930,823	通过
		其中，中小股东的表决情况	1,653,288	71.1827%	636,779	27.4167%	32,530	1.4006%	0
3.00	《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划	总表决情况	116,855,523	99.4295%	636,779	0.5418%	33,690	0.0287%	930,823	通过
		其中，中小股东的表决情况	1,652,128	71.1328%	636,779	27.4167%	33,690	1.4505%	0

	相关事宜的议案》

上述议案1—3，关联股东高波、夏晓坤、李勇胜共计持有公司股份930,823 股，已回避表决。上述提案均为特别决议事项，已经出席股东会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，以上议案均获得通过。

上海上正恒泰律师事务所李备战、郭蓓蓓律师见证了本次股东会，并出具了《法律意见书》，认为本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会 2026 年 9 月 17 日