证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2026-049

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次 会议通知于 2026 年 9 月 12 日以通讯方式发出，并于 2026 年 9 月 16 日以通讯方 式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司董事会秘书列席会议。 本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规 定。会议经表决形成如下决议：

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于控股孙公司申请固定资 产贷款的议案》。

同意控股孙公司湖北鑫耀半导体有限公司(以下简称“湖北鑫耀”）就“高 品质砷化镓晶片建设项目”向中信银行股份有限公司黄冈分行（以下简称“中信 银行”）申请 21,700 万元的固定资产贷款，贷款期限不超过 10 年（宽限期 1 年）。

鉴于上述情况，同意湖北鑫耀将“高品质砷化镓晶片建设项目”土地使用权 （权证号：鄂(2026)黄冈市不动产权第 0000909 号）、相关在建工程和项目竣工 验收后的不动产产权，以及项目机器设备抵押给中信银行，为上述固定资产贷款 提供担保。

详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆 锗业股份有限公司关于控股孙公司申请固定资产贷款的公告》。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

2026 年 9 月 17 日