证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2026-043

上海新朋实业股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

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一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
• 2、股东会的召集人：董事会
• 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。

• 4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2026 年 10 月 08 日 14:30
• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 08 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
• 6、会议的股权登记日：2026 年 09 月 24 日
• 7、出席对象：

• （1）截至 2026 年 09 月 24 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本

公司所有股东，均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代 理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事及高级管理人员。
• （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：上海市青浦区华新镇华隆路 1698 号 5 楼会议室

二、会议审议事项

• 1、本次股东会提案编码表

• 2、上述议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，详细内容见公司 2026 年 09 月 17 日刊登

于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。上述事项提交股东会审议的程序合法、资料完备；

• 3、上述议案均属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的

2/3 以上（含）通过。议案 1.00、议案 2.00、议案 3.00，关联股东需回避表决；

• 4、上述议案将对中小投资者（即除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上

股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

• 1、登记时间：2026 年 09 月 29 日上午 8:30-11:30，下午 13:30-17:00。
• 2、登记地点：上海新朋实业股份有限公司(上海市青浦区华隆路 1698 号)。
• 3、登记办法：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证

原件办理登记手续；自然人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委 托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记，但在出席股东会时请出示相关证件原件。

• 4、会议联系方式： 联系人：顾俊 电话：021-31166512 传真：021-31166513 邮箱：xinpengstock@xinpeng.com 邮政编码：201708
• 5、与会股东及授权代理人交通、食宿费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

上海新朋实业股份有限公司

董事会

2026 年 09 月 17 日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362328”，投票简称为“新朋投票”。
• 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
• 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再 对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 10 月 08 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 10 月 08 日，9:15—15:00。
• 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实

施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。

上海新朋实业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海新朋实业股份有限公司于 2026 年 10 月 08 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期：