证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号：2026-045

北京利尔高温材料股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月16日在 公司会议室召开第六届董事会第二十一次会议。本次会议由公司董事长赵伟先生 召集和主持。召开本次会议的通知于2026年9月11日以通讯方式送达全体董事。 本次董事会会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事11名，实到董事11名。 公司有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定。与会董事对以 下议案进行了审议，并以书面记名投票方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 议案》

为确保公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”） 的顺利进行，结合公司实际情况，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司决定调减本次发 行的募集资金总额，调减后，公司本次发行募集资金总额不超过 77,543.56 万元 （含本数）。依据前述情况，公司对本次发行方案中涉及募集资金总额和部分项 目拟投入募集资金等相关内容进行相应的调整。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京利尔高温材

料股份有限公司关于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告》。 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本项议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。根据公

司 2026 年第一次临时股东会的相关授权，本议案无需提交股东会审议。

二、审议通过了《关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订 稿）的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、

法规和规范性文件的规定，鉴于公司调减了本次发行募集资金总额，并对部分项 目拟投入募集资金等相关内容进行相应的调整，公司相应更新编制本次发行预案 相应内容。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京利尔高温材

料股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本项议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。根据公

司 2026 年第一次临时股东会的相关授权，本议案无需提交股东会审议。

三、审议通过了《关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报 告（二次修订稿）的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、

法规和规范性文件的规定，鉴于公司调减了本次发行募集资金总额，并对部分项 目拟投入募集资金等相关内容进行相应的调整，公司相应更新编制本次发行方案 的论证分析报告相应内容。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京利尔高温材 料股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（二次 修订稿）》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本项议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。根据公

司 2026 年第一次临时股东会的相关授权，本议案无需提交股东会审议。

四、审议通过了《关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的 可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、

法规和规范性文件的规定，鉴于公司调减了本次发行募集资金总额，并对部分项 目拟投入募集资金等相关内容进行相应的调整，公司相应更新编制本次发行募集

资金使用的可行性分析报告相应内容。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京利尔高温材 料股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案募集资金使用的可行性 分析报告（二次修订稿）》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本项议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。根据公

司 2026 年第一次临时股东会的相关授权，本议案无需提交股东会审议。

五、审议通过了《关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期股东回 报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》

为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主 要财务指标的影响进行了认真分析，并提出了拟采取的填补回报措施，相关主体 对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。鉴于公司调减了本次发行募 集资金总额，并对部分项目拟投入募集资金等相关内容进行相应的调整，公司相 应更新编制本次发行摊薄即期股东回报、填补措施及相关主体承诺相应内容。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京利尔高温材 料股份有限公司关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期股东回报、填 补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本项议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。根据公

司 2026 年第一次临时股东会的相关授权，本议案无需提交股东会审议。 特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司 董事会 2026 年 9 月 17 日