证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2026-039

河北恒工精密装备股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026 年 10 月 9 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，本次股东会将采用现场投票和 网络投票相结合表决方式。现将相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
• 2、会议召集人：公司董事会
• 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，

决定召开 2026 年第一次临时股东会。本次股东会的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2026 年 10 月 9 日 14:30

网络投票时间：2026 年 10 月 9 日

• （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2026 年 10 月 9 日

的 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

• （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2026 年 10 月 9 日 9:15

－15:00 期间的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重

复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、本次股东会的股权登记日：2026 年 9 月 28 日。
• 7、出席对象：

• （1）截至 2026 年 9 月 28 日 15:00 交易结束时，在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出 席股东会，并可以以书面形式（附件二：授权委托书）委托代理人出席和参加表 决，该股东代理人可不必是公司的股东；

• （2）公司董事、高级管理人员；
• （3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：河北省邯郸市丛台区东柳大街 510 号邯银大厦东楼 9 楼会议室。

二、会议审议事项

• 1、本次股东会提案编码表

• 2、上述提案已经于 2026 年 8 月 24 日、2026 年 9 月 16 日召开的第二届董

事会第十七次会议、第二届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 8 月 25 日及同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第二届董 事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2026-028）、《第二届董事会第十 八次会议决议公告》（公告编号：2026-038）等相关公告。

• 3、提案 11.00 为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）

所持表决权的过半数同意方可通过；提案 1.00-10.00、12.00 为特别决议事项， 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；提案 2.00 项下发行方案 各项内容以子议案 2.01 至 2.21 形式逐项表决。

• 4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公

司规范运作》等相关法律法规要求，本次审议的议案将对中小投资者的投票结果 单独统计并披露，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计 持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

出席本次股东会的登记要求如下：

• 1、登记时间：2026 年 9 月 29 日 9:00—12:00，14:00—17:00；
• 2、登记地点：河北省邯郸市成安县商城镇工业园区经四路公司证券事务部；
• 3、登记方式：

• （1）自然人股东须持本人身份证、持股凭证进行登记；委托代理人出席会

议的，须持本人身份证、持股凭证、委托人身份证复印件、委托人授权委托书进

行登记；

• （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照

复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人 委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、 法定代表人身份证明书、持股凭证和法人股东单位的法定代表人依法出具的《授 权委托书》（附件二）进行登记；

• （3）股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在 2026 年 9 月 29 日 17：

00 前送达或传真至公司），股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件三）， 并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样）， 不接受电话登记。来信请注明“股东会”字样。

• 4、会议联系方式：

• （1）会议联系人：楚凯
• （2）会议联系方式：

电话：0310-5238885

传真：0310-5238885

电子邮箱：ir@hebei-bar.com

• （3）会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

• 5、临时提案请于会议召开十天前提交。

四、本次股东会网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统 和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作 流程见附件一。

五、备查文件

• 1、第二届董事会第十七次会议决议；

• 2、第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

河北恒工精密装备股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 16 日

附件一

公司 2026 年第一次临时股东会网络投票操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所 交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网 络投票，投票操作流程如下：

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：351261；投票简称：恒工投票。
• 2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的 每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的， 或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无 效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2026 年10 月9 日的 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 10 月 9 日 9:15，结束时间

为 2026 年 10 月 9 日 15:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市

公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹全权委托_______先生/女士代表本人（本公司）出席河北恒工精密装备 股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，代表本人（本公司）行使表决权，并 代为签署本次会议需要签署的相关文件。

说明：每项提案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画 “√”。

委托股东签名（或签章）：___________________ 身份证或营业执照号码：_____________________ 委托股东持股数及性质：_____________________ 委托股东是否具有表决权：___________________ 委托股东股票账号：________________________ 受托人签名：______________________________ 受托人身份证号码：_________________________ 委托日期：________________________________

附注：

• 1、授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；
• 2、单位委托须加盖单位公章；
• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三

2026年第一次临时股东会股东参会登记表

附注：

• 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
• 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年9月29日17:00之前送

达、邮件或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进 行确认；

• 3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。