1金博股份于2026年9月16日召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》。
2出席会议股东所持表决权占比4.98%，议案获96.79%同意票通过，关联股东廖寄乔已回避表决，中小投资者单独计票亦获通过。
3律师见证认为会议程序及表决结果合法有效。
4本次决议标志着公司资产出售暨关联交易事项正式获批落地。
2026年第一次临时股东会决议公告
摘要
证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2026-045
湖南金博碳素股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告
|本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。|
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重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 16 日 （二） 股东会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区小石塘路 79 号一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 291 |
|---|---|
| 普通股股东人数 | 291 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量（股） | 9,120,923 |
| 普通股股东所持有表决权数量（股） | 9,120,923 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 4.9816 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 4.9816 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，
董事长廖寄乔先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议 的召集、召开程序均符合《公司法》《公司章程》及公司《股东会议事规则》的
规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
- 1、 公司在任董事9人，以现场结合通讯方式列席9人；
- 2、 公司董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员以现场结合通讯方
式列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于出售资产暨关联交易的议案》 审议结果：通过 表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 8,828,199 | 96.7906 | 234,007 | 2.5656 | 58,717 | 0.6438 |
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 1、 非累积投票议案
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | ||
| 1 | 《关于出售资 产暨关联交易 的议案》 | 7,476,007 | 96.2320 | 234,007 | 3.0121 | 58,717 | 0.7559 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
- 1、议案 1 属于普通决议议案，已获出席本次股东会的股东及股东代理人所持表 决权过半数通过；
- 2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票，该议案已表决通过；
- 3、关联股东廖寄乔先生对议案 1 回避表决。
三、律师见证情况
- 1、 本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所 律师：成宓雯、李淳枫
- 2、 律师见证结论意见：
湖南启元律师事务所认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东 会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合 《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
湖南金博碳素股份有限公司董事会 2026 年 9 月 17 日
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