证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2026-063

永臻科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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一、董事会会议召开情况

永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2026 年 9 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司 董事长汪献利先生召集，会议通知和材料已于 2026 年 9 月 12 日以电子邮件等方 式通知公司全体董事。本次会议由董事长汪献利先生主持，应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，公司董事会秘书、全体高级管理人员列席本次会议。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《永臻科 技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于投资建设年产6万吨成品电池铝箔项目的议案》 为充分发挥公司在铝加工领域积累的工艺技术与质量管理能力，以及公司与

下游头部电池企业建立的长期、稳定客户资源，把握下游动力电池、储能电池、 消费类电池、钠离子电池日益增长的市场需求，公司拟投资建设年产6万吨成品 电池铝箔项目（以下简称“本项目”或“项目”），并授权公司管理层在投资额 度范围内办理与本次投资项目相关的具体事项。

本项目由公司全资子公司永臻科技（芜湖）有限公司实施，建设地点位于安 徽省芜湖市繁昌经济开发区永臻芜湖现有厂区内，项目建设周期预计为2年，项 目计划总投资59,702.90万元（最终以项目建设实际投资为准）。资金来源为公司

自有或自筹资金。 表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。 本议案已经公司第二届董事会战略与ESG委员会第六次会议审议通过。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《永臻科技股份有限公司章程》的

相关规定，本次对外投资无需提交股东会审议。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于投资建设年产6万吨成品电池铝箔项目的公告》（公告编号：2026-064）。

特此公告。

永臻科技股份有限公司董事会 2026 年 9 月 17 日