1英杰电气于2026年9月16日召开第二次临时股东会，审议通过《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要、管理办法及授权董事会办理相关事宜三项议案。
2出席会议股东代表股份占表决权总数71.39%，三项议案均获高票通过，同意比例超99%，中小股东同意比例约91%。
3关联股东已回避表决，律师出具法律意见确认会议合法有效。
4本次决议标志着公司2026年员工持股计划正式落地实施。
英杰电气：2026年第二次临时股东会决议公告
摘要
证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2026-051
四川英杰电气股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
|
|---|
特别提示：
- ● 本次股东会未出现否决提案的情形；
- ● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
- 1、现场会议召开时间：2026 年 9 月 16 日 14:30
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 9 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
- 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 4、会议召开地点：四川省德阳市金沙江西路 686 号公司二楼报告厅
- 5、会议召集人：公司董事会
- 6、会议主持人：公司董事长王军先生
- 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《监管指引第 2 号》”） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
- 8、会议出席情况： 本次会议现场投票及网络投票的股东共 120 人，代表股份 157,628,952 股，占
公司有表决权股份总数的 71.3866％（“有表决权股份总数”指截至股权登记日公 司股本总数剔除回购专用证券账户的股份总数，下同）。
其中，通过现场投票的股东 8 人，代表股份 147,208,684 股，占公司有表决权 股份总数的 66.6675％；通过网络投票的股东 112 人，代表股份 10,420,268 股，占 公司有表决权股份总数的 4.7191％。
通过现场和网络投票的中小股东共 113 人，代表股份 10,422,768 股，占公司有 表决权股份总数的 4.7202％。
其中，通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 2,500 股，占公司有表决权股 份总数的 0.0011％；通过网络投票的中小股东 112 人，代表股份 10,420,268 股， 占公司有表决权股份总数的 4.7191％。
9、公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席/列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
| 提案 编码 | 提案名称 | 表决分 类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | 表决 结果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数 （股） | 比例 | 股数 （股） | 比例 | 股数 （股） | 比例 | 股数 （股） | ||||
| 1.00 | 关 于 公 司 《2026 年 员 工 持 股 计 划 （ 草 案）》及其 摘 要 的 议 案 | 总 表 决 情况 | 156,665 ,567 | 99.4041 % | 919,02 5 | 0.5831 % | 20,200 | 0.0128 % | 24,160 | 通过 |
| 其中，中 小 股 东 的 表 决 情况 | 9,459,3 83 | 90.9678 % | 919,02 5 | 8.8380 % | 20,200 | 0.1943 % | 24,160 | |||
| 2.00 | 关 于 公 司 《2026 年 员 工 持 股 计 划 管 理 办法》的议 案 | 总 表 决 情况 | 156,665 ,467 | 99.4040 % | 921,02 5 | 0.5844 % | 18,300 | 0.0116 % | 24,160 | 通过 |
| 其中，中 小 股 东 的 表 决 情况 | 9,459,2 83 | 90.9668 % | 921,02 5 | 8.8572 % | 18,300 | 0.1760 % | 24,160 | |||
| 3.00 | 关 于 提 请 股 东 会 授 权 董 事 会 办 理 员 工 持 股 计 划 相 关 事 宜 的议案 | 总 表 决 情况 | 156,664 ,267 | 99.4032 % | 922,22 5 | 0.5852 % | 18,300 | 0.0116 % | 24,160 | 通过 |
| 其中，中 小 股 东 的 表 决 情况 | 9,458,0 83 | 90.9553 % | 922,22 5 | 8.8687 % | 18,300 | 0.1760 % | 24,160 |
注：1、上述提案 1.00、2.00、3.00 关联股东已回避表决；
2、上述提案已经出席会议股东所持表决权的过半数表决通过。 三、律师出具的法律意见
本次股东会由国浩律师（成都）事务所指派律师刘小进、陈虹见证并出具了法 律意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次会议人员的 资格、召集人资格、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上市公 司治理准则》《监管指引第 2 号》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》 《股东会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
- 1、2026 年第二次临时股东会会议决议；
- 2、国浩律师（成都）事务所关于四川英杰电气股份有限公司 2026 年第二次临
时股东会之法律意见书。
特此公告。
四川英杰电气股份有限公司董事会 2026 年 9 月 16 日
本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享，均为公开信息，如需删除请联系我们。