摘要

1德迈仕于2026年9月16日召开第三次临时股东会，审议通过了《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其考核管理办法、授权董事会办理相关事宜等3项议案。

2所有提案均获高票通过，同意比例达99.63%，关联股东已回避表决，律师出具法律意见确认程序合法有效。

3本次股权激励计划正式获批，将进入实施阶段。

证券代码：301007 证券简称：德迈仕公告编号：2026-038

大连德迈仕精密科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

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9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 16 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

	激励计划（草案）及摘要> 的议案》	决情况
2.00	《关于制定< 公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	总表决情况	7,969, 863	99.633 7%	29,300	0.3663 %	0%	25,650 ,000	通过
		其中，中小股东的表决情况	6,607, 863	99.558 5%	29,300	0.4415 %	0%	0
3.00	《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》	总表决情况	7,969, 863	99.633 7%	29,300	0.3663 %	0%	25,650 ,000	通过
		其中，中小股东的表决情况	6,607, 863	99.558 5%	29,300	0.4415 %	0%	0

上述 3 项提案为特别决议事项，已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

本次股东会经北京市天元律师事务所李怡星律师、高霞律师见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

大连德迈仕精密科技股份有限公司

董事会

2026 年 09 月 16 日