证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2026-080 债券代码：123118 债券简称：惠城转债

青岛惠城环保科技集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 十次会议于 2026 年 9 月 16 日下午 3:30 以现场方式在青岛市黄岛区萧山路 7 号惠 城广场 417 会议室召开，会议通知于 2026 年 9 月 12 日通过电子邮件方式送达各 位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长史惠芳女 士召集并主持。公司董事会秘书等高级管理人员列席会议。本次会议召集及召开 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

为保障本次募投项目的顺利推进，公司及子公司广东东粤环境科技有限公 司在本次募集资金到位前，根据募投项目的实际进展情况以自筹资金预先投入 募投项目。董事会同意公司及子公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自 筹资金，置换金额为人民币 18,346,817.99 元。

保荐机构对本项议案出具了核查意见，会计师事务所对本项议案出具了鉴 证报告。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额 置换的议案》

在不影响募投项目正常实施的前提下，董事会同意公司及子公司在募投项 目实施期间根据实际情况，使用自有资金支付募投项目部分款项，后续定期以 募集资金等额置换，从募集资金专户划转至自有资金账户，该部分等额置换资 金视同募投项目使用资金。

保荐机构对本项议案出具了核查意见。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公

告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于不提前赎回“惠城转债”的议案》

根据《青岛惠城环保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》中可转换公司债券有条件赎回条款的相关约定，自 2026 年 8 月 27 日至 2026 年 9 月 16 日，公司股票已满足任意连续三十个交易日中至少十五 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（10.33 元/股）的 130%（含 130%， 即 13.43 元/股），已触发“惠城转债”有条件赎回条款。结合当前的市场情况及公 司自身实际情况，出于保护投资者利益的考虑，公司董事会决定本次不行使“惠 城转债”的提前赎回权利，不提前赎回“惠城转债”，且自 2026 年 9 月 17 日至 2026 年 12 月 16 日，如再次触发“惠城转债”上述有条件赎回条款时，公司均不 行使提前赎回权利。自 2026 年 12 月 16 日后首个交易日重新计算，若“惠城转 债”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使 “惠城转债”的提前赎回权利。

保荐机构对本项议案出具了核查意见。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公

告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、第四届董事会第十次会议决议；
• 2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于上述事项的鉴证报告；
• 3、中德证券有限责任公司关于上述事项的核查意见。

特此公告。

青岛惠城环保科技集团股份有限公司 董事会 2026 年 9 月 16 日