1中伟新材2026年第三次临时股东会决议公告，会议审议通过了2026年中期分红方案、增发A股或H股股份一般性授权、向参股公司提供财务资助及变更H股募集资金用途等四项议案。
2其中中期分红和募资变更获99%以上高票通过；
3增发授权议案虽整体通过，但中小投资者反对比例达38.47%，H股股东反对及弃权比例较高。
4出席会议股东代表股份占总股本54.99%，律师见证表决合法有效。
中伟新材：2026年第三次临时股东会决议公告
摘要
证券代码：300919 证券简称：中伟新材 公告编号：2026-057
中伟新材料股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
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特别提示：
- 1.本次股东会没有否决或变更议案的情形。
- 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况
- 1.股东会届次：2026 年第三次临时股东会
- 2.会议召集人：公司董事会
- 3.会议主持人：董事长邓伟明先生
- 4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
- 5.会议召开时间：
- （1）现场会议召开时间：2026 年 9 月 16 日（星期三）下午 2：30
- （2）网络投票时间：2026 年 9 月 16 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年9月16日
9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026 年9月16日9:15-15:00期间的任意时间。
- 6.会议地点：湖南省长沙市雨花区运达中央广场 B 座 11 楼会议室
- 7.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》、
《股东会议事规则》等的有关规定，合法有效。 （二）会议出席情况 1.股东出席情况
| 股 份 种 类 | 现场出席会议情况 | 网络投票情况 | 总体出席会议情况 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东及 股东授 权代表 人数 | 代表有 表决权 股份数 量（股） | 占公司有 表决权股 份总数比 例 | 股东 人数 | 代表有表 决权股份 数量（股） | 占公司 有表决 权股份 总数比 例 | 股东 及股 东授 权代 表人 数 | 代表有表 决权股份 数量（股） | 占公司 有表决 权股份 总数比 例 | |
| A 股 | 5 | 498,950, 807 | 49.1755% | 352 | 55,215,96 5 | 5.4420 % | 357 | 554,166,77 2 | 54.6174 % |
| H 股 | 1 | 3,825,60 0 | 0.3770% | 0 | 0 | 0.0000 % | 1 | 3,825,600 | 0.3770 % |
| 合 计 | 6 | 502,776, 407 | 49.5525% | 352 | 55,215,96 5 | 5.4420 % | 358 | 557,992,37 2 | 54.9945 % |
注：截至本次股东会股权登记日 2026 年 9 月 10 日，公司总股本为 1,044,466,212 股，A 股总股本 940,240,812 股，H 股总股本 104,225,400 股；其中 A 股回购账户中公司股份数为 29,832,872 股，该等回购股份不享有表决权。因此，本次股东会享有表决权的股份总数为 1,014,633,340 股。
- 出席会议的其他人员 公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。 二、议案审议表决情况 与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以现场投票和网络投票相结合的方式对提
交本次会议审议的议案进行了表决，具体表决结果如下：
| 非累积投票提案 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 提案 序号 | 提案 名称 | 股东类 别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 （%） | 股数 （股） | 比例 （%） | 股数 （股） | 比例 （%） | |||
| 1.00 | 《关 于公 司 2026 年中 期分 红方 案的 议案》 | A 股 | 553,985, 652 | 99.967 3% | 129,940 | 0.0234 % | 51,180 | 0.0092 % |
| 其中：中 小投资 者 | 55,333,6 52 | 99.673 7% | 129,940 | 0.2341 % | 51,180 | 0.0922 % | ||
| H 股 | 3,825,40 0 | 99.994 8% | 200 | 0.0052 % | 0 | 0.0000 % | ||
| 全体股 东 | 557,811, 052 | 99.967 5% | 130,140 | 0.0233 % | 51,180 | 0.0092 % | ||
| 2.00 | 《关 于增 | A 股 | 532,729, 093 | 96.131 5% | 21,358, 594 | 3.8542 % | 79,085 | 0.0143 % |
| 发公 司 A 股或H 股股 份新 一般 性授 权的 议案》 | 其中：中 小投资 者 | 34,077,0 93 | 61.383 8% | 21,358, 594 | 38.473 7% | 79,085 | 0.1425 % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H 股 | 473,792 | 12.384 8% | 1,601,8 08 | 41.870 8% | 1,750,0 00 | 45.744 5% | ||
| 全体股 东 | 533,202, 885 | 95.557 4% | 22,960, 402 | 4.1148 % | 1,829,0 85 | 0.3278 % | ||
| 3.00 | 《关 于向 参股 公司 提供 财务 资助 的议 案》 | A 股 | 553,432, 064 | 99.867 4% | 671,228 | 0.1211 % | 63,480 | 0.0115 % |
| 其中：中 小投资 者 | 54,780,0 64 | 98.676 6% | 671,228 | 1.2091 % | 63,480 | 0.1143 % | ||
| H 股 | 3,825,40 0 | 99.994 8% | 200 | 0.0052 % | 0 | 0.0000 % | ||
| 全体股 东 | 557,257, 464 | 99.868 3% | 671,428 | 0.1203 % | 63,480 | 0.0114 % | ||
| 4.00 | 《关 于变 更 H 股募 集资 金使 用用 途的 议案》 | A 股 | 553,885, 392 | 99.949 2% | 205,300 | 0.0370 % | 76,080 | 0.0137 % |
| 其中：中 小投资 者 | 55,233,3 92 | 99.493 1% | 205,300 | 0.3698 % | 76,080 | 0.1370 % | ||
| H 股 | 3,825,40 0 | 99.994 8% | 200 | 0.0052 % | 0 | 0.0000 % | ||
| 全体股 东 | 557,710, 792 | 99.949 5% | 205,500 | 0.0368 % | 76,080 | 0.0136 % |
三、律师出具的法律意见 本次股东会由湖南启元律师事务所律师全程见证并出具法律意见书。法律意见书认为：
公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本 次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
- 1.2026 年第三次临时股东会决议；
- 2.湖南启元律师事务所关于中伟新材料股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律
意见书。 特此公告。
中伟新材料股份有限公司
董 事 会 二〇二六年九月十六日
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