1东南网架2026年第三次临时股东会于9月15日召开，出席股东代表股份占总股本55.91%。
2会议审议通过了增加经营范围并修订公司章程、2026年员工持股计划草案及管理办法、授权董事会办理相关事宜、开展商品期货和衍生品套期保值业务等五项议案。
3其中员工持股计划相关议案关联股东回避表决，中小股东同意比例达97.44%，所有议案均获高票通过，未出现否决提案。
东南网架：浙江东南网架股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告
摘要
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2026-086 债券代码：127103 债券简称：东南转债
浙江东南网架股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
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特别提示：
- ● 本次股东会未出现否决提案的情形。
- ● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
- ● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
- 1、现场会议召开时间：2026 年 9 月 15 日 14:30
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
9 月 15 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 15 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
- 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 4、现场会议召开地点：浙江东南网架股份有限公司 6 楼会议室（浙江省杭州市萧山
区衙前镇衙前路 593 号）
- 5、召集人：公司董事会
- 6、会议主持人：公司董事长郭昊展先生
- 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
- 8、会议出席情况
- （1）股东出席会议的总体情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计 138 人，代表有表决 权的股份总数为 613,966,897 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 55.9052％。其 中：出席现场会议的股东及股东授权代表共 8 人，代表有表决权的股份数为 494,632,592 股，占公司有表决权股份总数的 45.0391％。通过网络投票的股东共 130 人，代表有表决 权的股份数为 119,334,305 股，占公司有表决权股份总数的 10.8661％。
- （2）中小投资者出席的总体情况 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独 或者合计持有公司 5%以下股份的股东）及股东授权代表共 135 人，代表有表决权的股份数 为 174,145,906 股，占公司有表决权股份总数的 15.8570％。其中：通过现场投票的中小 股东共 5 人，代表有表决权的股份 54,811,601 股，占公司有表决权股份总数的 4.9909%。 通过网络投票的中小股东 130 人，代表有表决权的股份 119,334,305 股，占公司有表决 权股份总数的 10.8661%。
注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 1,115,524,281 股，其中公司回购专 用证券账户中的股份数量为 17,296,200 股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会 享有表决权的股份总数为 1,098,228,081 股。
9、公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书及见证律师等相关人士出席或列席了 本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
| 提案 编码 | 提案名称 | 表决分 类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | 表决 结果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数（股） | 比例 | 股数 （股） | 比例 | 股数 （股） | 比例 | 股数 （股） | ||||
| 1.00 | 关于增加 公司经营 范围并修 订《公司 章程》的 议案 | 总表决 情况 | 613,643,59 7 | 99.9473% | 322,500 | 0.0525 % | 800 | 0.0001 % | 0 | 通过 |
| 其中， 中小股 东的表 决情况 | 173,822,60 6 | 99.8144% | 322,500 | 0.1852 % | 800 | 0.0005 % | 0 |
| 2.00 | 关于 2026 年员工持 股计划 （草案） 及其摘要 的议案 | 总表决 情况 | 143,289,48 0 | 97.4374% | 3,767,7 26 | 2.5621 % | 800 | 0.0005 % | 466,908, 891 | 通过 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其中， 中小股 东的表 决情况 | 143,289,48 0 | 97.4374% | 3,767,7 26 | 2.5621 % | 800 | 0.0005 % | 27,087,9 00 | |||
| 3.00 | 关于 2026 年员工持 股计划管 理办法的 议案 | 总表决 情况 | 143,289,48 0 | 97.4374% | 3,767,7 26 | 2.5621 % | 800 | 0.0005 % | 466,908, 891 | 通过 |
| 其中， 中小股 东的表 决情况 | 143,289,48 0 | 97.4374% | 3,767,7 26 | 2.5621 % | 800 | 0.0005 % | 27,087,9 00 | |||
| 4.00 | 关于提请 股东会授 权董事会 办理 2026 年员工持 股计划相 关事宜的 议案 | 总表决 情况 | 143,289,48 0 | 97.4374% | 3,767,7 26 | 2.5621 % | 800 | 0.0005 % | 466,908, 891 | 通过 |
| 其中， 中小股 东的表 决情况 | 143,289,48 0 | 97.4374% | 3,767,7 26 | 2.5621 % | 800 | 0.0005 % | 27,087,9 00 | |||
| 5.00 | 关于开展 商品期货 和衍生品 套期保值 业务并追 认套期保 值业务的 议案 | 总表决 情况 | 612,080,19 7 | 99.6927% | 1,885,7 00 | 0.3071 % | 1,000 | 0.0002 % | 0 | 通过 |
| 其中， 中小股 东的表 决情况 | 172,259,20 6 | 98.9166% | 1,885,7 00 | 1.0828 % | 1,000 | 0.0006 % | 0 |
- 1、提案 1-4 为特别决议事项，根据表决结果，已经出席本次股东会的股东及股东代
理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；提案 5 为普通决议事项，已经出席本次 股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
- 2、本次股东会审议的提案 2、3、4 涉及的关联股东均已回避表决，不计入相关议案
有效表决权股份总数。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所金晶律师、丁宇宇律师出席本次股东会进行见证，并由上海 市锦天城律师事务所出具法律意见书。
锦天城律师认为：公司 2026 年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东 会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会 通过的决议合法有效。
四、备查文件
- 1、浙江东南网架股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议；
- 2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江东南网架股份有限公司 2026 年第三次
临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司
董事会
2026 年 9 月 16 日
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