云南恩捷新材料（集团）股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

|本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。|

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一、董事会会议召开情况 云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十 一次会议于 2026 年 9 月 15 日上午 10:00 在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有 限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长 Paul Xiaoming Lee 先生主持，会议通知已于 2026 年 9 月 12 日以电话、电子邮件、书面等方式通知全 体董事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实际出席会议的董事九人（其中 董事翟俊、独立董事李哲、独立董事潘思明、独立董事张菁以通讯方式出席并表决）。 公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》及《云南恩捷新材料（集团）股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 公司《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：

2026-154 号）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。

董事白云飞先生、汪星光先生为本次限制性股票激励计划激励对象，对本议案

回避表决。 审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于向公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制

性股票的议案》 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 公司《关于向公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公

告》（公告编号：2026-155 号）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

董事白云飞先生、汪星光先生为本次限制性股票激励计划激励对象，对本议案

回避表决。 审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于修订<董事与高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 公司修订后的《董事与高级管理人员薪酬管理制度》同日刊登于巨潮资讯网。 本议案尚须提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。 审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （四）审议通过《关于 2026 年度为参股公司提供担保额度预计暨关联交易的

议案》 本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。 公司《关于 2026 年度为参股公司提供担保额度预计暨关联交易的公告》（公

告编号：2026-156 号）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上 海证券报》及巨潮资讯网。

本议案尚须提交公司 2026 年第四次临时股东会审议，并经出席会议的股东所

持表决权的 2/3 以上（含）通过。 审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （五）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026

年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 公司《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审

计机构和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2026-157 号）同日刊登于《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

本议案尚须提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。 审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （六）审议通过《关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》 公司决定于 2026年 10月 9日在全资子公司云南红塔塑胶有限公司三楼会议室

召开公司 2026 年第四次临时股东会，审议以上须提交股东会审议的事项。

公司《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-158 号） 同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯 网。

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
• 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司董事会 二零二六年九月十五日