摘要

1双塔食品第七届董事会第四次会议审议通过多项议案：拟聘任会计师事务所并提交临时股东会审议；

2制定2026年员工持股计划草案及管理办法，3名关联董事回避表决，尚需股东会批准；

3提请股东会授权董事会办理员工持股计划相关事宜；

4定于2026年10月8日召开第二次临时股东会。

5本次核心事项为员工持股计划推出，旨在提升员工凝聚力与公司竞争力。

证券代码：002481 证券简称：双塔食品编号：2026-050

烟台双塔食品股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第七届董事会第四次会议于 2026 年 9 月 1 日以电话的形式发出会议通知，并于 2026 年 9 月 14 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏主持，董事会秘书师恩战先生列席董事会。

二、董事会会议审议情况经过全体董事审议，会议审议通过以下议案： 1、审议通过了《拟聘任会计师事务所的议案》，并同意提交公司 2026 年第二

次临时股东会审议。表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。详见刊登在 2026 年 9 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券

报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《拟聘任会计师事务所的公告》。

2、审议通过了《关于<烟台双塔食品股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，根据相关法律法规的规定，拟定了《烟台双塔食品股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

董事李玉林先生、隋君美女士、臧庆佳先生作为本次员工持股计划的参与对象对本议案回避表决。本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见2026年9月16日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

上的《烟台双塔食品股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要。本议案尚需提交股东会审议。 3、审议通过了《关于<烟台双塔食品股份有限公司 2026 年员工持股计划管理

办法>的议案》。表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。为规范公司 2026 年员工持股计划的实施，确保公司 2026 年员工持股计划有效

落实，根据《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，公司拟定了《烟台双塔食品股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。

董事李玉林先生、隋君美女士、臧庆佳先生作为本次员工持股计划的参与对象对本议案回避表决。

具体内容详见2026年9月16日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上的《烟台双塔食品股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。

本议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。为了具体实施公司 2026 年员工持股计划，公司董事会提请股东会授权董事会

办理以下公司员工持股计划有关事项：

定依据、员工持股计划管理模式等事项；

宜；

策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对本员工持股计划作出相应调整；

定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自本员工持股计划草案经公司股东会审议通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

该议案尚需提交公司股东会审议。董事李玉林先生、隋君美女士、臧庆佳先生作为本次员工持股计划的参与对象

对本议案回避表决。 5、审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》。表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司定于2026年10月8日在公司召开2026年第二次临时股东会,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

具体内容详见2026年9月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海

证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件公司第七届董事会第四次会议决议。

烟台双塔食品股份有限公司董事会二〇二六年九月十五日