证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2026-31号

安道麦股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

• 1. 本次股东会未出现否决议案的情形；
• 2. 本次股东会未变更以往股东会通过的决议。
• 3. 本公司于 2026 年 8 月 19 日、2026 年 9 月 4 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 分别披露了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-27 号）及《关于 2026 年第三次临时股东会增加提案暨股东会补充通知的公告》（公 告编号：2026-30 号）。

二、会议召开情况

• 1. 现场会议召开时间：2026 年 9 月 15 日 14:30 开始
• 2. 召开地点：北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号院 7 号楼 6 层
• 3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合
• 4. 召集人：公司董事会
• 5. 主持人：覃衡德

• 6. 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为：2026 年 9 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

• 7. 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《安道麦股份有限公司章程》（以下简 称“《公司章程》”）的有关规定。

三、会议的出席情况

• 1. 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 107 人，代表股份 1,872,585,439 股，占公司有表决权股 份总数的 80.3750%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表 决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的股东 107 人，代表股份 1,872,585,439 股， 占公司有表决权股份总数的 80.3750%。

• 2. B 股股东出席情况：

通过现场和网络投票的 B 股股东 4 人，代表股份 338,027 股，占公司 B 股有表决权

• 股份总数的 0.2213%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司 B 股有表决权股份总数的 0%。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 338,027 股，占公 司 B 股有表决权股份总数的 0.2213%。

1. 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 106 人，代表股份 44,447,478 股，占公司有表决权

• 股份总数的 1.9078%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有

表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的股东 106 人，代表股份 44,447,478 股， 占公司有表决权股份总数的 1.9078%。 董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。 四、提案审议和表决情况 本次股东会议以现场投票和网络投票相结合的方式，对以下议案进行了表决： (一)关于关联方长期贷款整合暨关联交易的议案

本议案涉及关联交易事项，先正达集团股份有限公司为中国中化控股有限责任公司 控制的企业，构成公司的关联股东，其持有公司股份 1,828,137,961 股。上述关联股 东对本议案回避表决。

• 1.1 总表决情况：

同意 42,973,691 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的 96.6842%； 反对 1,102,027 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的 2.4794%；弃 权 371,760 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持有效表 决权股份总数的 0.8364%。其中：

• （1）B 股股东的表决情况：

同意 46,500 股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份总数的 13.7563%；反对 291,527 股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份总数的 86.2437%；弃权 0 股 （其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份总数 的 0.0000%。

• （2）中小股东表决情况：

同意 42,973,691 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.6842%；反 对 1,102,027 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4794%；弃权 371,760 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权 股份总数的 0.8364%。

• 1.2 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东会的非关联股东所持有 效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。

(二)关于补选第十届董事会非独立董事的议案

• 2.1 总表决情况：

同意 1,869,513,677 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8360%； 反对 3,039,962 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.1623%；弃权 31,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股 份总数的 0.0017%。其中：

• （1）B 股股东的表决情况：

同意 46,500 股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份总数的 13.7563%；反对 291,527 股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份总数的 86.2437%；弃权 0 股 （其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份总数 的 0.0000%。

• （2）中小股东表决情况：

同意 41,375,716 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 93.0891%；反 对 3,039,962 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 6.8394%；弃权 31,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的 0.0715%。

2.2 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东会的股东所持有效表决 权股份总数的 1/2 以上同意通过。Gaël Ali Hili 先生当选公司第十届董事会非独立董 事，任期自本次股东会审议通过之日起，至公司第十届董事会届满之日止。覃衡德 先生不再担任公司董事、董事长及董事会审计委员会委员职务。

上述议案的具体内容详见公司于 2026 年 8 月 19 日、2026 年 9 月 4 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。 五、律师出具的法律意见

• 1. 律师事务所名称：北京市天元律师事务所
• 2. 律师姓名：王文雅、余若彤
• 3. 结论性意见：

北京市天元律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、 《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格及召 集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 六、备查文件

• 1. 本次股东会决议；
• 2. 本次股东会律师见证意见书。

特此公告。

安道麦股份有限公司董事会

2026 年 9 月 16 日