上海市锦天城律师事务所 关于宁波华翔电子股份有限公司 2026 年第二次临时股东会 法律意见书

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上海市锦天城律师事务所 关于宁波华翔电子股份有限公司 2026 年第二次临时股东会 法律意见书

致：宁波华翔电子股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波华翔电子股份有限 公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2026 年第二次临时股东会（以下 简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以 及《宁波华翔电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规 定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料， 并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、 准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序

经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开的。公司于 2026 年 8 月

• 29 日在深圳证券交易所网站上刊登《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》， 将本次股东会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公 告，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已超过 15 日。

• 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于 2026 年 9 月 15 日下午 14：00 在浙江象山西周镇华翔山庄召开；通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9 月 15 日上午 9：15-9：25、9：30-11：
• 30 以及下午 13：00-15：00，通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 15 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。

综上，本所律师认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召 集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和 其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东会会议人员的资格

（一）出席会议的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东签名及授权委托书，现场方式出席本次股东会的股东 及股东代理人为 5 名，代表有表决权的股份 373,831,957 股，占公司股份总数的 46.0270％。根据深圳证券信息有限公司统计并确认，参加网络投票的股东共 241 名，代表有表决权的股份 23,968,826 股，占公司股份总数的 2.9511％。

经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其

出席会议的资格均合法有效。 （二）出席会议的其他人员 经本所律师验证，通过现场及通讯方式出席本次股东会的其他人员为公司

董事、高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

三、本次股东会审议的议案

经本所律师核查，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围， 并且与股东会通知中所列明的审议事项相一致；本次股东会未发生对股东会通 知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。

四、本次股东会的表决程序及表决结果

按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会以现场投票及网络投票相结 合的方式进行表决。本次股东会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现 场投票和网络投票的表决结果，具体表决结果如下：

• 1．审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

• 1.1.《关于董事会换届选举非独立董事的议案》第（1）项：周晓峰 表决结果：投票表决权 378,868,610 票。 其中中小投资者股东表决情况为：投票表决权 5,170,553 票。
• 1.2.《关于董事会换届选举非独立董事的议案》第（2）项：王世平

• 表决结果：投票表决权 378,885,291 票。

• 其中中小投资者股东表决情况为：投票表决权 5,187,234 票。

2．审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

• 2.1.《关于董事会换届选举独立董事的议案》第（1）项：杨筱球

表决结果：投票表决权 379,872,366 票。 其中中小投资者股东表决情况为：投票表决权 6,174,309 票。

• 2.2.《关于董事会换届选举独立董事的议案》第（2）项：杨纾庆 表决结果：投票表决权 378,703,477 票。 其中中小投资者股东表决情况为：投票表决权 5,005,420 票

• 3．审议通过《宁波华翔电子股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》

及其摘要》

表决结果：同意 374,493,043 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 94.1409%；反对 7,584,210 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.9065%；弃权 15,723,530 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

• 3.9526%。 其中，中小投资者股东表决情况为：同意 794,986 股，占出席会议的中小投

资者股东所持有效表决权股份总数的 3.2983%；反对 7,584,210 股，占出席会议 的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 31.4662%；弃权 15,723,530 股， 占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 65.2355%。

4．审议通过《宁波华翔电子股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》 表决结果：同意 374,490,943 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

• 的 94.1403%；反对 7,585,910 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

1.9070%；弃权 15,723,930 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

• 3.9527%。 其中，中小投资者股东表决情况为：同意 792,886 股，占出席会议的中小投

资者股东所持有效表决权股份总数的 3.2896%；反对 7,585,910 股，占出席会议 的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 31.4732%；弃权 15,723,930 股， 占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 65.2371%。

5．审议通过《宁波华翔电子股份有限公司长期激励基金管理办法》 表决结果：同意 380,623,732 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

• 的 95.6820%；反对 1,447,921 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

• 0.3640%；弃权 15,729,130 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 3.9540%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 6,925,675 股，占出席会议的中小 投资者股东所持有效表决权股份总数的 28.7340%；反对 1,447,921 股，占出席会 议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 6.0073%；弃权 15,729,130 股， 占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 65.2587%。

6．审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划有关 事项的议案》

表决结果：同意 374,489,943 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

• 的 94.1401%；反对 7,584,210 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

1.9065%；弃权 15,726,630 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 3.9534%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 791,886 股，占出席会议的中小投 资者股东所持有效表决权股份总数的 3.2855%；反对 7,584,210 股，占出席会议 的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 31.4662%；弃权 15,726,630 股， 占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 65.2483%。

7．审议通过《关于会计估计变更的议案》 表决结果：同意 380,623,232 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

• 的 95.6819%；反对 1,386,821 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3486%；弃权 15,790,730 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

3.9695%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 6,925,175 股，占出席会议的中小 投资者股东所持有效表决权股份总数的 28.7319%；反对 1,386,821 股，占出席会 议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 5.7538%；弃权 15,790,730 股， 占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 65.5143%。

经本所律师核查，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市 公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的 有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第二次临时股东会的召集和召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符 合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司 2026 年第二次临时股东会法律意见书》之签署页）

上海市锦天城律师事务所 经办律师：

张 霞

负责人： 经办律师：

沈国权

杨 海

2026 年 9 月 15 日

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