摘要

1宁波华翔于2026年9月15日召开第二次临时股东会，审议通过董事会换届选举（周晓峰、王世平当选非独立董事，杨筱球、杨纾庆当选独立董事）、2026年员工持股计划及管理办法、长期激励基金管理办法、会计估计变更等7项议案。

2所有提案均获通过，未出现否决情形。

3其中员工持股计划中小股东反对及弃权比例较高（合计超96%），但整体仍获通过。

4出席会议股东代表股份占总股本48.98%，会议程序合法有效。

证券代码：002048 证券简称：宁波华翔公告编号：2026-055

宁波华翔电子股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。

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特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更前次股东会已通过的决议。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 15 日 14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 15 日的

9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 15 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、现场会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄
4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：公司董事周晓峰先生。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 246 人，代表股份 397,800,783 股，占公司有表决权股份总数的 48.9781%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 373,831,957 股，占公司有表决权股份总数的 46.0270%。通过网络投票的股东 241 人，代表股份 23,968,826 股，占公司有表决权股份总数的 2.9511%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 242 人，代表股份 24,102,726 股，占公司有表决权股份总数的 2.9676%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 133,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0165%。通过网络投票的中小股东 241 人，代表股份 23,968,826 股，占公司有表决权股份总数的 2.9511%。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称			表决分类				同意				表决结果
								股数（股）		比例
1.01	关于董事会换届选举非独立董事的议案（周晓峰）			总表决情况				378,868,610		95.2408%		当选
				其中，中小股东的表决情况				5,170,553		21.4522%
1.02	关于董事会换届选举非独立董事的议案（王世平）			总表决情况				378,885,291		95.2450%		当选
				其中，中小股东的表决情况				5,187,234		21.5214%
2.01	关于董事会换届选举独立董事的议案（杨筱球）			总表决情况				379,872,366		95.4931%		当选
				其中，中小股东的表决情况				6,174,309		25.6166%
2.02	关于董事会换届选举独立董事的议案（杨纾庆）			总表决情况				378,703,477		95.1993%		当选
				其中，中小股东的表决情况				5,005,420		20.7670%
提案编码	提案名称	表决分类	同意			反对			弃权		回避	表决结果
			股数（股）		比例	股数（股）	比例		股数（股）	比例	股数（股）
3.00	《宁波华翔电子股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要	总表决情况	374,493,043		94.1409%	7,584,210	1.9065%		15,723, 530	3.952 6%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	794,986		3.2983%	7,584,210	31.4662%		15,723, 530	65.23 55%	0
4.00	《宁波华翔电子股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》	总表决情况	374,490,943		94.1403%	7,585,910	1.9070%		15,723, 930	3.952 7%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	792,886		3.2896%	7,585,910	31.4732%		15,723, 930	65.23 71%	0
5.00	《宁波华翔电子股份有限公司长期激励基金管理办法》	总表决情况	380,623,732		95.6820%	1,447,921	0.3640%		15,729, 130	3.954 0%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	6,925,675		28.7340%	1,447,921	6.0073%		15,729, 130	65.25 87%	0
6.00	关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划有关事项的议案	总表决情况	374,489,943		94.1401%	7,584,210	1.9065%		15,726, 630	3.953 4%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	791,886		3.2855%	7,584,210	31.4662%		15,726, 630	65.24 83%	0
7.00	关于会计估计变更的议案	总表决情况	380,623,232		95.6819%	1,386,821	0.3486%		15,790, 730	3.969 5%	0	通过

其中，中小股东的表决情况

15,790, 730

65.51 43%

6,925,175 28.7319% 1,386,821 5.7538%

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所张霞律师、杨海律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司 2026 年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、法律意见书

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2026 年 09 月 15 日