证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2026-045

一汽解放集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

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特别提示：

• ● 本次股东会未出现否决提案的情形。
• ● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况

• 1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 15 日 15:00
• 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年

09 月 15 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 15 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

• 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
• 4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市

规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

• 5、召开地点：公司会议室
• 6、召集人：公司董事会
• 7、主持人：由公司过半数董事共同推举董事王浩先生主持
• 8、出席的总体情况： 股东出席的总体情况：参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计

349 人，代表 有表决权股份 3,957,012,988 股，占上 市公司有表决权股 份总数的 80.4062％。其中：

• （1）出席现场会议的股东及股东代理人共计 2 人，代表有表决权股份 3,845,149,901

股，占上市公司有表决权股份总数的 78.1331％；

• （2）通过网络投票的股东共计 347 人，代表有表决权股份 111,863,087 股，占上市

公司有表决权股份总数的 2.2730％。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 347 人，代表有表决权股

份 111,863,087 股，占上市公司有表决权股份总数的 2.2730％。其中：通过现场投票的中 小股东 0 人，代表有表决权股份 0 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网 络投票的中小股东 347 人，代表有表决权股份 111,863,087 股，占上市公司有表决权股份 总数的 2.2730％。

9、公司部分董事、董事会秘书及其他部分高级管理人员、公司聘请的律师等相关人

员出席了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

上述提案 2 为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所杨楠律师、王雅格律师出席了本次股东会并出具了法律意见书，

该法律意见书认为公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法 律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员

和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

• 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
• 2、《北京市金杜律师事务所关于一汽解放集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东

会的法律意见书》；

• 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

一汽解放集团股份有限公司 董事会

2026 年 09 月 16 日