证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2026-039

浙江景兴纸业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 9 日向全体董 事以电子邮件方式发出了召开第九届董事会第一次会议的通知，公司第九届董事会 第一次会议于 2026 年 9 月 15 日 16:00 在公司 707 会议室召开, 应参加本次会议表 决的董事为 9 人，实际参加本次会议表决的董事 9 人，其中董事王志明先生通过线 上会议参与表决。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长 朱在龙先生主持，经与会董事认真审议和表决，形成以下决议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、 副董事长的议案》。

选举朱在龙先生担任公司第九届董事会董事长，选举戈海华先生担任公司第九 届董事会副董事长，任期至第九届董事会届满为止。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的 董事的议案》。

选举董事长朱在龙先生为代表公司执行公司事务的董事，即公司法定代表人， 任期至第九届董事会届满为止。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于成立第九届董事会各专门委员 会的议案》。

同意由独立董事朱锡坤先生、董事朱在龙先生、戈海华先生、吴艳芳女士组成 战略发展委员会，由朱在龙先生担任召集人；

同意由独立董事沈凯军先生、朱锡坤先生、金赞芳女士组成审计委员会，由沈 凯军先生担任召集人；

同意由独立董事金赞芳女士、朱锡坤先生、董事朱在龙先生组成提名委员会， 由金赞芳女士担任召集人；

同意由独立董事朱锡坤先生、沈凯军先生、董事盛晓英女士组成薪酬与考核委 员会，由朱锡坤先生担任召集人。

以上专门委员会成员任期至第九届董事会届满为止，其职责权限、决策程序和 议事规则均按照《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则执行。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

经董事长朱在龙先生的提名，董事会提名委员会审查，同意聘任王志明先生为 公司总经理。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。 经总经理王志明先生的提名，董事会提名委员会审查，同意聘任姚洁青女士、

盛晓英女士、徐海伟先生、鲁富贵先生、廖昌吕先生为公司副总经理。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。 经总经理王志明先生的提名，董事会提名委员会审查及董事会审计委员会审议

批准，同意聘任盛晓英女士为公司财务总监。

七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经董事长朱在龙先生的提名，董事会提名委员会审查，同意聘任鄢薪芸女士为 公司董事会秘书。

八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任高晨女士为公司证券事务代表。

九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》。 同意聘任刘燕飞女士为公司内审负责人。 公司董事会声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事

人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上 述 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上《关于董事会换届选举完成并聘任高级管理人员、证 券事务代表、内审负责人的公告》，公告编号：临 2026-040。

十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于全资孙公司调整注册资本的 议案》。

同意全资孙公司浙江景兴创业投资有限公司将注册资本由 10,000 万元减少至 6,000 万元，并授权公司管理层据此办理审批、变更等相关事宜。

具体内容详见公司于同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上《关于全资孙公 司调整注册资本的公告》，公告编号：临 2026-042。

十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于投资建设纸品分切包装加 工和物流贸易中心基地项目的议案》。

同意全资子公司浙江景兴浆纸有限公司（以下简称“景兴浆纸公司”）投资建设 纸品分切包装加工和物流贸易中心基地，建设内容包括纸品分切车间、纸品包装车 间、物流中转仓库及配套生产辅助设施，形成再生浆板 40 万吨、全木浆 10 万吨的 中转贸易规模及箱纸板 20 万吨分切包装的销售规模。景兴浆纸公司成立于 2025 年 9 月，2026 年已承担部分公司进口再生纸浆和木浆业务，由于业务规模扩大，景兴 浆纸公司注册资本由 5,000 万元增加至 10,000 万元。

本项目预计建设周期为 10 个月，计划总投资 21,500 万元，其中固定资产投资 18,400 万元，铺底流动资金 3,000 万元。项目资金来源于企业自筹和银行贷款， 其中自有资金 10,000 万元，银行贷款 11,500 万元，不会对公司的财务状况和经营 成果产生重大影响，亦不会影响公司的业务独立性。

本项目建成达产后，年平均销售收入 200,000 万元（不含税），年平均总成本费 用 193,828 万元，年平均利润总额 6,050 万元。项目所得税前静态投资回收期为 4.56 年，所得税后静态投资回收期为 5.28 年。

本项目作为公司海外再生浆板和箱板纸产能在国内的配套销售枢纽，建成投产 后，可保障公司进口原料供应链的稳定运转，满足国内箱板纸客户小批量个性化的 订单要求，进一步提升公司综合竞争力。

特此公告

浙江景兴纸业股份有限公司董事会 二〇二六年九月十六日