1恒玄科技于2026年9月15日召开第三届董事会第七次会议，全票审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
2具体回购预案详见同日披露的2026-034号公告。
3本次会议召集、召开及表决程序符合法律法规及公司章程规定，6名董事全部出席并赞成该回购事项，标志着公司正式启动股份回购计划，体现管理层对公司价值的认可。
第三届董事会第七次会议决议公告
摘要
证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2026-033
恒玄科技（上海）股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。|
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一、董事会会议召开情况
恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次 会议于 2026 年 9 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知 及相关材料已于 2026 年 9 月 10 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议 应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议由董事长 Liang Zhang 先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规章、规范性文件和《恒玄科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司 章程》”）、《恒玄科技（上海）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长 Liang Zhang 先生主持，经与会董事表决，会议通过以下 议案：
审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2026-034）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
恒玄科技（上海）股份有限公司董事会
2026 年 9 月 16 日
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