证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2026-026

北京赛科希德科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

|本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。|

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重要内容提示：

 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 15 日 （二） 股东会召开的地点：北京市大兴区百利街 19 号院公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况：

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 106,142,400 股，其中，公司回购专用账户中股 份数为 2,172,456 股，不享有股东会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长吴仕明先生主持，会议采用现场投票 和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合 《公司法》及《公司章程》等相关规定。 （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

• 1、 公司在任董事9人，列席9人；
• 2、 董事会秘书张嘉翃先生和部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案

• 1、 议案名称：《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》

审议结果：通过 表决情况：

• 2、 议案名称：《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》

审议结果：通过 表决情况：

• 3、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励 计划相关事宜的议案》

审议结果：通过 表决情况：

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 1、 非累积投票议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

• 1、议案 1-3 属于特别决议议案，已获得出席会议的股东和代理人所持表决权的 三分之二以上通过。
• 2、议案 1-3 对中小投资者进行了单独计票。
• 3、作为公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在 关联关系的股东对议案 1-3 回避表决。

三、 律师见证情况

• 1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所 律师：杜歆、兰梦圻
• 2、 律师见证结论意见： 本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席现场

会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规 定，公司本次股东会决议合法有效。

特此公告。

北京赛科希德科技股份有限公司董事会 2026 年 9 月 16 日