2026年第一次临时股东会决议公告

ST信安2026-09-16 00:00

摘要

1ST信安于2026年9月15日召开第一次临时股东会，审议通过两项特别决议议案：一是终止实施2025年限制性股票激励计划并作废已授予未归属股份，获99.61%同意票；
2二是变更营业范围并修订公司章程，同样获高票通过。
3中小股东对两项议案同意率均超91%，关联股东已回避表决。
4会议程序合法有效，无议案被否决。
5此次终止股权激励或反映公司当前经营压力或战略调整，需关注后续人才稳定及业务转型动向。

证券代码：688201 证券简称：ST 信安 公告编号：2026-041

北京信安世纪科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

|本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。|

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重要内容提示：

 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 15 日 （二） 股东会召开的地点：北京市海淀区建枫路（南延）6 号西三旗金隅科技 园 2 号楼公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数86
普通股股东人数86
2、出席会议的股东所持有的表决权数量132,065,920
普通股股东所持有表决权数量132,065,920
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 （%）42.2953
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）42.2953

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由董事长李伟先生主持，以现场投票与网络投票相结合

的方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人 资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《北京信安 世纪科技股份有限公司章程》《北京信安世纪科技股份有限公司股东会议事规则》 的有关规定。 （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

  • 1、 公司在任董事7人，列席7人；
  • 2、 董事会秘书丁纯列席了本次会议，公司高管李伟、王翊心、丁纯列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

  • 1、 议案名称：《关于终止实施 2025 年限制性股票激励计划暨作废已授予尚未 归属的限制性股票的议案》

审议结果：通过 表决情况：

股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股131,545,76699.6061515,1540.39005,0000.0039
  • 2、 议案名称：《关于变更营业范围并修订<公司章程>的议案》 审议结果：通过 表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股131,545,76699.6061515,1540.39005,0000.0039

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 1、 非累积投票议案

议案 序号议案名称同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
1《关于终止实施 20255,970,23991.9857515,1547.93715,0000.0772
年限制性股票激励计 划暨作废已授予尚未 归属的限制性股票的 议案》
2《关于变更营业范围并 修订<公司章程>的议 案》5,970,23991.9857515,1547.93715,0000.0772

（三） 关于议案表决的有关情况说明

  • 1、议案 1、2 属于特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理

人所持表决权的三分之二以上通过；

  • 2、议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票；
  • 3、议案 1 股权激励对象为关联股东，回避表决；
  • 4、无涉及优先股股东参与表决的议案。

三、 律师见证情况

  • 1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所 律师：刘恒、刘玉新
  • 2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、本次股东会召集人和出席会 议人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、规范 性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

北京信安世纪科技股份有限公司董事会 2026 年 9 月 16 日

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